2023年1月至8月期间，林某甲受他人指使，伙同林某乙、夏某某、包某某、陈某某，利用5人名下多张银行卡，接收非法换汇组织“上家”对接客户转入的人民币资金。该团伙借助实际控制的多个泰达币（USDT）交易平台账户，将收到的人民币资金转换为USDT，再通过平台交易完成资金跨境转移，以此变相买卖外汇并获利。经调查，该团伙非法经营总额高达人民币11.82余亿元，各成员参与数额在1.49亿元至4.69亿元之间。

2024年12月25日，北京市海淀区人民检察院以非法经营罪对林某甲等5人提起公诉。2025年3月21日，北京市海淀区人民法院作出一审判决，5名被告人均因犯非法经营罪，被判处有期徒刑两年至四年不等，并处罚金。

自己的卡，几个亿的玩
真是人有多大胆，地有多大产～～

根据该公司发布的数据，汇旺支付USDT转账规模在10月15日突然出现异乎寻常高于平时的峰值，在10月16日之后转账规模急剧下降。

此次融资泰达公司的整体估值将达到5000亿美元

目前泰达并未上市因此融资还是靠私募支持，彭博社称泰达此次融资按照 150 亿～200 亿美元计算，投资者可以获得大约 3% 的股份。

定币发行商Tether首席执行官Paolo Ardoino在X平台发文表示，“丰田、比亚迪、雅马哈在玻利维亚接受USDT支付，“你的车辆，数字美元结算”，USDT已成为新兴市场数亿人的数字美元。无处不在。”

9 月 5 日，今年上半年，中国福建涵江区人民法院判决了一起由该院提起公诉的虚拟货币相关犯罪案件。严某某、郑某某、林某某等人，利用虚拟货币 USDT（泰达币）搭建一个地下外汇交易网络，通过境外聊天软件招揽客户，以「U 币」为媒介非法兑换人民币与外币，涉案银行账户流水超 133 亿元。经查实，非法外汇交易金额 2562 万元。该团伙还在福建省多地银行提取现金超 4.78 亿元，购买「U 币」转移至上游犯罪钱包，为跨境犯罪资金「洗白」，从中赚取差价。

犯罪嫌疑人林某某到案后全盘否定犯罪事实，该院引导公安机关从同案犯手机中提取该账号发出的 3 段关键语音，并委托司法鉴定所开展 #声纹 比对。经鉴定，#检测语音与林某某语音样本是同一人所述，最终成功建立起涉案账户与被告人林某某的证据关联性，夯实了指控证据基础，此前坚称无罪的林某某当庭认罪认罚。

面对定性争议，该院组织公安、法院开展多次会商达成共识。最终，法院以非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，分别判处严某某、郑某某、林某某等 15 人有期徒刑 8 个月至 3 年不等，并处罚金。

稳定币发行方 Tether 早前宣布，自 2025年9月1日 起，将正式终止对以下区块链网络的 USDT（泰达币） 支持：

• Omni

• Bitcoin Cash SLP

• Kusama

• EOS

• Algorand

官方表示，此举是为了 优化基础设施布局，顺应市场和社区的实际使用情况，并将资源集中在 更具应用价值和开发活跃度 的公链上。

目前距离该举措落地已不足两天，相关链上的USDT持有者和项目方需尽快做好资产迁移和应对准备。

综合各方传闻，释永信团队的操作被指包括：

1. 跨境资金通道：据称通过“少林国际弘法专项账户”在8年间累计转账约1.3亿元人民币至英属维尔京群岛公司，经地下渠道洗白后部分兑换为比特币，用于购置海外房产，并借助混币器技术掩盖踪迹。
2. 巨额虚拟资产：传闻在其住处发现的U盘中，含有18个以太坊钱包密钥，资产价值超过1亿美元，助记词甚至被刻在一串佛珠上。
3. 信徒捐款转换：少林寺相关APP的扫码捐赠被指转换为USDT，年转换量超过2亿元。
4. 寺内矿机疑云：有消息称寺内可能隐藏加密货币矿机。
5. 宗教IP代币化尝试：传闻其团队曾筹划推出“数字念珠NFT”，将少林寺宗教IP代币化。

目前，相关传闻仍在调查与发酵之中。但若最终被证实，释永信在商业与加密世界的布局，恐将远超公众想象。