标签：香港证监会发布通函要求持牌机构及虚拟资产平台强化监测遏止分层交易洗钱

香港证监会加强对洗钱犯罪的监管11月17日，香港证监会发布通函，要求持牌法团及虚拟资产交易平台提高警觉，强化对可疑资金转移的监测，以遏制借分层交易进行洗钱的行为。香港证监会指出，犯罪分子利用持牌机构隐藏非法资金来源与流向的趋势持续上升，涉及...