香港证监会发布通函要求持牌机构及虚拟资产平台强化监测遏止分层交易洗钱 – 东南亚大事件|博度新闻 https://www.dnywxs.com 东南亚大事件|博度新闻，专注曝光东南亚地区的诈骗、电诈、网赌、黑中介等黑产内幕新闻。第一时间追踪灰产爆料，深度解析社会事件，揭露真相，拒绝信息遮蔽。关注东南亚动态，获取权威资讯！ Wed, 19 Nov 2025 13:28:14 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.dnywxs.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-2d9846e96021f1f73d72c12bb83a6093-1-32x32.jpg 香港证监会发布通函要求持牌机构及虚拟资产平台强化监测遏止分层交易洗钱 – 东南亚大事件|博度新闻 https://www.dnywxs.com 32 32 香港证监会发布通函要求持牌机构及虚拟资产平台强化监测遏止分层交易洗钱 https://www.dnywxs.com/%e9%a6%99%e6%b8%af%e8%af%81%e7%9b%91%e4%bc%9a%e5%8f%91%e5%b8%83%e9%80%9a%e5%87%bd%e8%a6%81%e6%b1%82%e6%8c%81%e7%89%8c%e6%9c%ba%e6%9e%84%e5%8f%8a%e8%99%9a%e6%8b%9f%e8%b5%84%e4%ba%a7%e5%b9%b3%e5%8f%b0/ https://www.dnywxs.com/%e9%a6%99%e6%b8%af%e8%af%81%e7%9b%91%e4%bc%9a%e5%8f%91%e5%b8%83%e9%80%9a%e5%87%bd%e8%a6%81%e6%b1%82%e6%8c%81%e7%89%8c%e6%9c%ba%e6%9e%84%e5%8f%8a%e8%99%9a%e6%8b%9f%e8%b5%84%e4%ba%a7%e5%b9%b3%e5%8f%b0/#respond Wed, 19 Nov 2025 13:28:14 +0000 https://www.dnywxs.com/%e9%a6%99%e6%b8%af%e8%af%81%e7%9b%91%e4%bc%9a%e5%8f%91%e5%b8%83%e9%80%9a%e5%87%bd%e8%a6%81%e6%b1%82%e6%8c%81%e7%89%8c%e6%9c%ba%e6%9e%84%e5%8f%8a%e8%99%9a%e6%8b%9f%e8%b5%84%e4%ba%a7%e5%b9%b3%e5%8f%b0/ 香港证监会加强对洗钱犯罪的监管

11月17日，香港证监会发布通函，要求持牌法团及虚拟资产交易平台提高警觉，强化对可疑资金转移的监测，以遏制借分层交易进行洗钱的行为。

香港证监会指出，犯罪分子利用持牌机构隐藏非法资金来源与流向的趋势持续上升，涉及案件多与欺诈及诈骗相关。常见预警信号包括频繁、快速、成体系地将资金存入客户账户，随后立即以资金或虚拟资产形式提取。为降低相关风险，香港证监会正与香港警务处及业界加强协作，并推动持牌机构参与“24/7止付机制”。

数据显示，过去两个月流入持牌机构的涉骗资金中，约三分之一已成功被拦截。image.png

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