标签：陈志

美国纽约东区联邦法院近日公布的文件显示，被美方起诉并列入制裁名单的东南亚企业家陈志，正要求法院将其对被扣押巨额比特币的索赔截止期限延长。其律师团表示，本案链上分析极为复杂，加之制裁因素导致多名潜在索赔人无法正常应对程序，因此必须延长期限以确...

近日，中国台湾警方对位于台北市和平大苑豪宅地下车库的原属于柬埔寨太子集团主席陈志的一批豪车进行了扣押。 据媒体报道，查扣现场令人震撼，一整排堪称“神兽级”的豪车与超跑，总价值超过新台币8.5亿元，被称为史上最豪横查扣现场。 调查显示，车库内...

2025年11月5日 周三 上午10:47柬埔寨「太子集团控股」因涉跨国诈骗洗钱遭美国检调起诉，检警昨天（4日）查扣集团在台资产，总额逾45亿元，拘留25名人，其中有11人移送北检复讯，检方复讯后谕知主嫌 #王昱棠 等9人交保，其中包括太子...

据《路透社》10月31日消息，援引新加坡《海峡时报》报道，新加坡警方近日没收与 #柬埔寨太子集团 董事长陈志相关的约1.5亿新加坡元（约合1.1536亿美元）资产，理由是涉嫌洗钱及诈骗活动。 报道称，新加坡警方于10月30日对多处与 #陈志...

台湾媒体根据对美国制裁名单中的9家台湾公司调查，陈志以不同公司持有11套和平大苑的豪宅，总值38亿元新台币（约1.23亿美金）。这些公司均在2019年成立，并在同年购入物业。和平大苑最有名的住客是周杰伦，“与周董为邻”成为台媒近期追踪陈志的...

菲龙网消息，对于太子集团和陈志，许多菲律宾华人或许并不熟悉，但其旗下的“汇旺支付”（Huione Pay）在菲华圈却早有耳闻。今年震惊菲律宾社会的华商郭从愿绑架案中，家属所支付的赎金，正是通过这一平台完成资金转移的。 同样卷入郭从愿绑架案的...

台湾媒体CTWANT报道称，陈志被扣押的比特币市值高达134亿美元，创下美国司法部历来最大规模的加密资产没收纪录。此案震撼全球加密货币界，也引发外界对数字资产安全性的强烈质疑。 美国司法部14日发布新闻稿说，陈志掌控25个非托管（self-...

继英国宣布制裁柬埔寨太子集团及其关联企业金贝集团、佰易交易所（Byex）后，美国司法部10月14日再度重拳出击——起诉太子集团创始人兼董事长陈志（Vincent Chen），指控其涉嫌电信诈骗、洗钱及强迫劳动，并没收约127,271枚比特币...