标签：跨国洗钱

2025年11月5日 周三 上午10:47柬埔寨「太子集团控股」因涉跨国诈骗洗钱遭美国检调起诉，检警昨天（4日）查扣集团在台资产，总额逾45亿元，拘留25名人，其中有11人移送北检复讯，检方复讯后谕知主嫌 #王昱棠 等9人交保，其中包括太子...

继美国和英国调查并制裁太子集团和陈志后，新加坡也动手了。据新加坡媒体报道，昨日（10月30日）新加坡警察以涉嫌洗钱和诈骗罪，查封了与太子集团董事长陈志相关的约1.2亿美金的资产。新加坡警方今日（10月31日）表示，这些资产包括6处房产，与陈...