根据移民局长乔尔·安东尼·维亚多（Joel Anthony Viado）收到的报告，行动于2025年11月7日在马尼拉托马斯·马普亚街（Tomas Mapua St.）的一家酒店展开。

在与国家情报部门联合行动中，FSU特工逮捕了两名嫌疑人—— #陈金浩（Chen Jinhao，27岁）和 #杨超文（Yang Chao Wen，37岁）。行动期间，特工还发现另一名中国男子 #于孙（Yu Sun，50岁）在同一地点，涉嫌协助该诈骗团伙的网络运营。

调查显示，陈金浩担任团伙“经理”，负责整体运作；而杨超文则为“主管”，负责日常管理与执行。该团伙通过虚假的加密货币投资平台，诱骗香港投资者向所谓的“高收益数字货币项目”投入资金。诈骗行动以圣克鲁斯酒店中的房间为据点秘密进行。

初步查核移民局数据库后发现，陈与杨均属逾期居留外国人，三人均无法出示有效护照或任何合法签证文件。

三名嫌疑人已被立即移送至位于塔吉格市碧瑶丹（Bicutan）的移民局拘留中心（BI Warden Facility）进行登记、身份核查及后续驱逐程序。

这次调查源自韩国政府对本国公民涉嫌参与境外网络诈骗集团的全面审查，而太子集团正是重点目标之一。该集团此前已因涉及绑架、酷刑、谋杀等严重犯罪，遭到多国制裁。

伪装成房地产顾问公司

国税厅指出，太子集团在首尔市中心租用高档写字楼，对外宣称经营“海外房地产顾问业务”，雇佣本地员工，伪装成合法联络点，实则用于诈骗、吸金与洗白资金。

上亿韩元资金流向柬埔寨

调查人员发现，该集团通过虚构的海外投资项目，
向韩国投资者募集了数千万至上亿韩元资金，
随后将资金转移至柬埔寨关联公司账户。

韩国当局目前正追查相关韩国公民及金融机构，
并考虑与柬埔寨展开跨国联合调查。
太子集团总部位于柬埔寨金边，近年屡被国际媒体曝光，被指深度卷入东南亚多起诈骗园区、人口贩卖与非法金融活动。该集团在柬埔寨、中国大陆及菲律宾等地均有房地产与金融项目布局。

报道称，此举是马来西亚当局打击跨国网络犯罪的一部分。

▲7名被通缉人员

据报道，今年9月，新加坡警方和柬埔寨警方展开联合执法行动，瓦解了一个此前在柬埔寨金边专门针对新加坡人的电诈团伙。该诈骗团伙的诈骗金额超4000万新元（约合2.185亿元人民币），受害者达数百人。

新加坡警方此前确认有27名新加坡人与7名马来西亚人为该犯罪团伙的成员，且都不在新加坡。新加坡警方对这34人发出逮捕令并与国际刑警组织合作，申请对这些人发布红色通缉令。

报道称，在7名同时被新、马两国通缉的马来西亚公民中，有两人引发关注：25岁的唐顺辉（音译，Tang Soon Fai）和31岁的唐顺华（音译，Tang Soon Wah）。两人据称还使用相同的注册地址，极有可能是亲戚关系。

有调查发现，唐顺辉和唐顺华均有资格申请马来西亚的燃油补贴计划，但申请这项补贴需要提供驾照和身份证。目前记录显示两人从未申请过该补贴，这意味着两人可能不在马来西亚境内。

当地时间10月31日，马来西亚商业罪案调查局局长鲁斯迪·莫哈末·伊萨说，他们正在努力追查这7名马来西亚人的信息，以确定他们是在马来西亚境内还是境外，“如果发现他们可能还藏在柬埔寨，我们也会联系外交部。”

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在执行巡逻任务期间，军方发现一群可疑人员正徒步组成大型队伍，前往柬埔寨（出境方向），军方随即表明身份并进行检查。

检查结果显示，共有14名中国籍男子，全部正企图非法越境。

经详细核查发现，这群中国人中，有13人没有身份证件或护照，仅1人持有护照。

随后，联合巡逻队将所有中国男子拘留，并带至第 1202 游骑兵连指挥部进行进一步讯问。

目前，沙缴府移民局官员及中文翻译参与了审讯，以追查其通往柬埔寨的路线和最终目的地，并将依法进行后续程序。

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与此同时，警方查获的赃物包括1台抽水机、2套作案时穿着的衣物，以及作案所用的一辆红白色雅马达Nouvo摩托车。

11月1日，受害人蓬攀（51岁，女）向警方报案，称有歹徒潜入其住所，盗窃了一尊龙婆梭佛牌和一台抽水机，作案后逃逸。

案发后，警方前往事发住宅检查并调取监控录像，发现有两名男性歹徒。第一名身穿黑色上衣，第二名身穿白色上衣。

他们骑摩托车进入事发地点的巷子，然后将摩托车停在另一条巷子，再步行返回攀爬进入受害人家中，时间为凌晨1点08分。得手后，他们骑摩托车逃离现场。

随后，警方调查得知歹徒是武提蓬和暖塔瓦，于是追踪并在其住所将两人逮捕，同时起获赃物，并将他们带回审讯。

面对指控，武提蓬供认在案发前怂恿暖塔瓦一起骑摩托车去作案，攀爬入室盗窃了一尊龙婆梭佛牌和一台抽水机。

得手后，他将财物变卖获得1000泰铢（约合219人民币），还没来得及分钱就被警方逮捕。

他还透露，自己在两个月前才刚获保释，此前曾因七月份的一起盗窃案被当地警方逮捕。

另一方面，暖塔瓦也承认指控，供认自己曾被骗到柬埔寨金边做了8个月的诈骗犯，之后被转移到波贝。

后来，因为与一名中国籍头目的泰国籍妻子发生矛盾，遭到该中国籍头目殴打虐待，于是他通过自然通道逃回泰国，于10月27日抵达。

回国后没有钱花，他便参与实施了这起盗窃案。

目前，警方已指控两人“夜间盗窃罪，并使用交通工具以便利逃逸”的罪名，随后将两人连同赃物一并移送至当地警局调查官员进一步处理。

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据悉，投诉由国际万国小姐选美大赛首席执行官、世界小姐泰国主办委员会主席纳瓦提出，指控对象是世界小姐组织。

纳瓦声称，世界小姐组织的工作人员在曼谷酒店内指示参赛选手为一家网络赌场拍摄推广内容，此举违反了泰国法律。

菲律宾小姐照片受审查

11月3日，曼谷警察局局长西亚姆下令立即展开调查，帕亚克莱警察局的警官已传唤所有相关方。

在审查过程中，调查人员重点关注了一张菲律宾小姐手持枕头的照片，枕头上的赞助商标志据称与一家总部位于菲律宾的赌博网站有关。

主办委员会声称，该赞助商并非官方合同许可协议的一部分。

警方已提交初步报告，但表示需要进一步核实该网站是否运营非法网络赌场，然后再提起刑事诉讼。

主办委员会否认责任

对此，国际万国小姐组织发布声明，否认一切参与，并将责任完全归咎于世界小姐组织：

• 国际万国小姐组织承认世界小姐组织推广了与网络赌场相关的赞助商，而网络赌场在泰国是严格非法的。
• 作为官方主办方，国际万国小姐组织声明其与此类活动“毫无关联”。
• 该推广活动“完全由世界小姐组织单独执行”。

目前，纳瓦已前往警察局提供证词，正式否认对其公司的所有指控。

复杂的所有权结构

据悉，世界小姐组织成立于1952年，近年来经历了重大的所有权变更。

目前，该组织通过 JKN Legacy Inc. 共同拥有，这是泰国媒体公司 JKN 全球集团与一家墨西哥公司美国分部 Legacy Holding Group USA Inc. 的合资企业。

目前的领导层包括 Raúl Rocha Cantú 担任总裁，以及 Mario Búcaro 担任首席执行官，二人于2024年底被任命。

领导层角色交织引发疑问

值得注意的是，纳瓦于2025年初被任命为世界小姐选美大赛的执行董事。他的国际万国小姐组织还获得了世界小姐泰国赛区的授权，并正在组织于11月2日至21日在曼谷举行的2025年世界小姐选美大赛。

这样一来，纳瓦同时运营国际万国小姐组织、担任主办委员会主席并在世界小姐组织担任执行董事，这使得他对他部分监督的组织提出投诉的行为引发了疑问。

目前，尽管调查仍在进行，2025年世界小姐选美大赛预计将按计划在泰国举行，主办委员会承诺将随着调查的进展提供最新情况。

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据此，10月28日约7时20分，在老街国际口岸管理中心的出境通道，口岸边防站工作组在执行任务过程中，发现一名中国籍男子在办理从越南出境至中国的手续时，非法跨境运输货币。

工作组要求上述男子到处理室接受行政检查，在检查和问询过程中，该男子自述名为吴鑫基（音译， WU XINJI），中国国籍，汉族，中国江西省人。

根据鉴定结论，吴鑫基非法运输的货币包括越南盾、人民币、美元，均为真币，总额折算成越南盾约为 262,503,348 盾。

此前，同样在老街国际口岸的出境手续办理通道，口岸边防部队力量也发现并逮捕了一名中国籍男子名为：盘开明（音译自越南媒体，Bàn Khai Minh），中国云南省人，该男子因非法跨境运输近2亿越南盾被捕。

上述两起案件中，当事人在办理出境手续时，均未就其随身携带的超过越南法律规定的巨额货币办理海关申报手续。

根据初步调查结果、老街省公安刑事技术处的鉴定结论及相关资料，职能部门认定上述对象具有跨境非法运输货币的犯罪嫌疑。老街国际口岸边防站已决定对上述两起案件进行刑事立案，以依法进行调查。

新闻多一点：携带外币现钞入境越南规定

问：我是旅居海外的越南人，我想携带外币现钞入境越南需要办理什么手续？答：根据越南国家银行签发的第15/2011/TT-NHNN号通知，对出入境人员携带外币及越南盾现钞的规定如下：

关于申报限额通过越南国际口岸、持护照出入境的人员，如携带的外币或越南盾现钞超过以下数额，必须向口岸海关进行书面申报：

a) 外币现钞：超过5,000美元或等值的其他外币；

b) 越南盾现钞：超过15,000,000越南盾。

关于入境存款申报

即使携带的外币现钞在5,000美元或等值外币限额以内，如果入境人员有意将这些现金存入其在越南的信贷机构或外国银行分行（统称获准信贷机构）开立的外币账户，也需向海关申报。经海关确认的入境申报单将作为信贷机构办理存款手续的凭证。

豁免申报情况

上述申报规定不适用于携带旅游支票、银行卡、存折、证券以及其他非现金形式支付工具和价值凭证的人员。

关于出境携带规定

出境人员携带外币或越南盾现钞超过上述入境申报限额，或超过最近一次入境时申报的金额，需向海关出示以下文件之一：a) 由信贷机构根据外汇管理规定出具的现金携出许可证明；b) 由越南国家银行签发的现金携出许可证。

若携带金额超过规定限额但未超过本人最近一次入境时申报并获海关确认的金额，可向海关出示经确认的入境申报单，无需信贷机构证明。该申报单自记载日期起12个月内有效。

综上所述，入境越南时，若携带的外币现钞超过第15/2011/TT-NHNN号通知规定的数额，超出部分需向海关进行书面申报，此项申报不产生税费。

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2025年8月26日，一名22岁的大学生向农卓警察局报案，称遭到电诈团伙精心设计的骗局，损失了全部积蓄超过230万泰铢（约合51万人民币）。

受害者陈述称，他接到冒充沙美警察局警官的诈骗电话，被告知卷入一宗洗钱案。

诈骗者通过 LINE 应用程序发送了多份伪造的官方文件，包括署有受害者姓名的春武里府法院命令以及带有秘书长重要签名的反洗钱办公室命令，以骗取信任。

此外，诈骗者还让受害者向名为“泰国国家警察储蓄合作社有限公司”的银行账户转账250泰铢，以进一步建立可信度。

由于感到恐慌，受害者相信了这些文件，并按照骗子的指示，为“检查资金清白”而同意转账账户内全部资金。

期间，受害者分6次向骗子指定的7个不同银行账户总共转账了2,301,000泰铢。

在账户资金全部转完后，诈骗团伙试图要求受害者继续转账，受害者此时才意识到可能受骗，尝试联系对方未果后，决定向警方报案以追究法律责任。

随后，警方展开深入调查，发现该诈骗团伙是一个有组织的犯罪网络。调查收集的证据显示，共有16名同案犯，其中一名中国籍男子周某（音译）被认为是该犯罪集团的头目。

此前，警方已逮捕了5名嫌疑人，此次最新逮捕了上述2名女子。初步指控罪名包括：共同冒充他人进行欺诈、共同通过欺诈手段将虚假数据输入计算机系统。

目前，两名嫌疑人已被送往农卓警察局调查人员处依法处理，警方将继续追捕在逃的其他团伙成员。

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其被控罪名包括：两人以上合谋洗钱、未经许可共同经营数字资产业务、以及作为外籍人士无工作许可证工作。

当天约12时，警方抓捕小组接到线报，称张某将出现在拉玛9区某商场5A层停车场，遂前往蹲守。约16时10分，警方发现一名外貌与其相似的男子走向停在该停车场的一辆丰田阿尔法面包车，随即表明身份将其逮捕。

经询问，该男子确认为张某本人，警方向其出示了逮捕令，并告知其指控罪名及其权利，张某知情后否认所有指控，并表示不希望会见和咨询律师。

通过检查及问询，警方发现了张某向一名中国朋友李某（音译）转账46,000泰铢（约合1万人民币）的凭证，该凭证已打印并由张某签字确认。张某声称两人是朋友关系，共同经营加密货币兑换业务。

此外，警方还发现了与调查结果中已出现的数字钱包相关联的加密货币转账凭证，经进一步核查，该钱包与此案中涉及的非法加密货币兑换团伙有关。

随后，警方检查张某手机，发现其使用 Telegram 应用程序，其中的联系群组或账户名称均为中文，经翻译意为“加密货币兑换人员”。他表示没有数字资产经营许可证，也没有泰国工作许可证，是持学生护照入境泰国，他声称该护照是在新加坡办理的。

当问及犯罪行为细节时，张某承认确实参与了加密货币兑换，负责与一个泰国人群体进行兑换，后来才知道该群体的资金来源于电诈团伙网络。

张某进一步供述，他本人并不持有大量加密货币，而李某才持有大量加密货币，此前他通过另一名中国朋友（约一年前已被捕）结识的李某。

李某通过 Telegram 与他联系，每当有泰国人需要兑换加密货币时，李某会进行协调，并让这些泰国人直接与他联系。

之后，张某会前去与这些人会面收取钱款（以现金或银行转账）。若收到转账，张某会将钱转给李某，让李某将加密货币转入泰国人指定的加密钱包；若收到现金，张某会将现金存入自己的银行账户，然后再转给李勇，他声称从中获得了报酬，但拒绝透露具体金额。

随后，警方询问关于那辆丰田阿尔法面包车的情况，张某声称该车由他持有。

然而，经核查发现车辆持有人姓名与登记文件上的所有权人不符，且张某无法出示明确的来源证明，因此警方认为该车可能是犯罪所得或被用于洗钱等犯罪活动，遂依法扣押该车并移交调查人员处理。

目前，警方已将张某移交至素提山警察局调查人员，以依法进行后续法律程序。

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警方对该度假村进行检查后，发现9名中国男子正在客房内休息，遂将全部人员控制。经检查，未发现任何证件，并查获48部手机。

据抓捕小组透露，他们接到班春海滩度假村老板的通知，称有一群中国人入住，于是前往调查。

结果发现，9名中国人住在一个有两间卧室的大客房内，所有人员均为男性，且均无护照。事后搜查发现房间内凌乱，堆放有一些食物和零食，两个房间都充满烟臭味。

之后，抓捕小组将所有中国人带到迈鲁警察局进行讯问，但无法进行问话，因为所有人均无法用英语沟通，只会中文。

随后，达叻府地方警察调查指挥部调查组前往迈鲁警察局，并对其中一名中国人进行讯问，通过电话联系中文翻译。

该男子自称名叫肖某（音译，26岁，来自云南省），是被送到达叻府这里的，但不知道具体地点，并声称会有人来接他。

然而，抓捕小组指出，在被查获的手机中发现了招聘申请软件、在线赌博软件、洗钱软件以及其他可能用于各类诈骗的软件。

此外，部分手机中的数据已被部分删除，据信是为了销毁某些证据。

在达叻府移民局翻译介入讯问后，警方得知这些中国人很可能是从缅甸地区的KK园区逃出，并逃入了最近的泰国境内。

他们由泰国人网络接送，计划前往邻国，推测是柬埔寨，但在途中被捕。

据了解，曾有一名泰国人驾驶一辆黑色福运车和一辆面包车前来度假村预订了两个房间：一个有两间卧室的大房间和一个小房间，并称下午4点会有人入住。

度假村老板表示，他们本不接待外籍人士，但在这些中国人入住期间正下大雨，因此不知道是中国人，而且同来的泰国人不愿留下身份证，只是支付了所有的房费和餐费。

目前，警方已将所有人员及证物带回迈鲁警察局进行讯问并进一步扩大调查。

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