该犯罪团伙涉及多起以网络恋爱为诱饵的诈骗案件。

据调查，该赌场大楼雇佣员工多达一万人。有消息透露，如果诈骗成功一百万受害者，诈骗团伙可获得高达30%的佣金。

此诈骗园区地址：公司位于奥多棉吉省奥斯马新建园区。

公司坐标为：
14.425760774479933,103.70545312075683

9 月 7 日，泰国警方成功逮捕一个通过 Facebook 实施投资诈骗的团伙，抓获 4 名嫌疑人，同时查获超 3 万泰铢现金、金饰及 1 辆汽车等涉案证据。

该团伙以 “购买产品成为经销商可获高额收入” 为诱饵，诱骗受害者投资。一名受害者因此损失超 363 万泰铢后报案，警方最终在清莱府一处停车场将嫌疑人抓获，当时嫌疑人正准备提取从另一名受害者处骗得的钱财。

嫌疑人对其诈骗行为供认不讳，目前已被刑事拘留 案件正在进一步审理中

此案由于清迈一名老年人6月30日报案，称被脸书上的虚假投资股票所骗，损失120万泰铢。

泰国警方调查后发现，受害者的钱财被转移到5个不同的银行账户，之后在春武里多个ATM机上取现，随后警方查到去ATM机取现的这两名泰国人。

警方调查发现两人曾多次前往柬埔寨拜林附近，两人被抓后供述，此前他们在波贝碰到一名中国男子，这名男子要求他们到ATM机取现，之后将钱汇给他们。每次取现他们可以拿到10%的提成，每月取款200万泰铢左右。

泰国警方称，波贝的诈骗团伙目前改变了洗钱方式，从前一段的找泰国人穿过边境到波贝进行人脸扫描，改回成之前的人肉在泰国ATM机取现的方式。