承兑： 以后的形式更加严峻了

香港两名IT技术人员在残疾人养护机构房屋天花板内合计安装 8 台矿机 养护机构 发现电费飙升后找到矿机并报警，香港警方很快就根据线索逮捕两名犯罪嫌疑人,8 台矿机也被扣押 两名犯罪嫌疑人将面临最高五年监禁和罚款、赔偿等。

9 月 5 日，今年上半年，中国福建涵江区人民法院判决了一起由该院提起公诉的虚拟货币相关犯罪案件。严某某、郑某某、林某某等人，利用虚拟货币 USDT（泰达币）搭建一个地下外汇交易网络，通过境外聊天软件招揽客户，以「U 币」为媒介非法兑换人民币与外币，涉案银行账户流水超 133 亿元。经查实，非法外汇交易金额 2562 万元。该团伙还在福建省多地银行提取现金超 4.78 亿元，购买「U 币」转移至上游犯罪钱包，为跨境犯罪资金「洗白」，从中赚取差价。

犯罪嫌疑人林某某到案后全盘否定犯罪事实，该院引导公安机关从同案犯手机中提取该账号发出的 3 段关键语音，并委托司法鉴定所开展 #声纹 比对。经鉴定，#检测语音与林某某语音样本是同一人所述，最终成功建立起涉案账户与被告人林某某的证据关联性，夯实了指控证据基础，此前坚称无罪的林某某当庭认罪认罚。

面对定性争议，该院组织公安、法院开展多次会商达成共识。最终，法院以非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，分别判处严某某、郑某某、林某某等 15 人有期徒刑 8 个月至 3 年不等，并处罚金。

伪装投资，设局行骗

警方通报，自2024年6月起，该诈骗集团通过社交媒体引诱受害人添加所谓“投资助理”的LINE账号，诱导下载伪造的投资平台。受害人投入资金后，平台最初会显示盈利，但当尝试提现时却遭遇各种借口推脱，最终血本无归。

组织严密，跨境操控

调查显示，该团伙分工明确，在境内设立多级“水房”负责资金洗白，最终通过虚拟货币渠道将赃款转移至柬埔寨境外操控者。主犯李某长期在柬埔寨设立机房，远程指挥国内犯罪活动，还招募懂中文的马来西亚籍人员充当“车手”，企图利用外籍身份规避追查。

受害遍布全国，损失惨重

初步核实，该案受害人遍布全国各地，已确认5名受害者损失金额高达7312万元。在长达8个月的侦查中，警方先后发动5次集中收网行动，查获水房据点1处、机房1处，扣押现金59.92万元、汽车4辆，以及电脑、奢侈品包等大量涉案物品，还查获带有帮派标志的“搞钱”字画。

警方提醒

警方强调，近期打着“投资理财”旗号的诈骗频发，犯罪分子常以“稳赚不赔”“内部消息”等话术诱骗群众。市民务必提高警惕，不轻信陌生投资推荐，不下载来路不明的投资软件，以免落入骗局。