网络诈骗 – 东南亚大事件|博度新闻 https://www.dnywxs.com 东南亚大事件|博度新闻，专注曝光东南亚地区的诈骗、电诈、网赌、黑中介等黑产内幕新闻。第一时间追踪灰产爆料，深度解析社会事件，揭露真相，拒绝信息遮蔽。关注东南亚动态，获取权威资讯！ Thu, 20 Nov 2025 12:36:58 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.dnywxs.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-2d9846e96021f1f73d72c12bb83a6093-1-32x32.jpg 网络诈骗 – 东南亚大事件|博度新闻 https://www.dnywxs.com 32 32 震惊！网红“橙子姐姐”柬埔寨涉诈贩人口被捕，全网账号遭封禁内幕曝光 https://www.dnywxs.com/%e9%9c%87%e6%83%8a%ef%bc%81%e7%bd%91%e7%ba%a2%e6%a9%99%e5%ad%90%e5%a7%90%e5%a7%90%e6%9f%ac%e5%9f%94%e5%af%a8%e6%b6%89%e8%af%88%e8%b4%a9%e4%ba%ba%e5%8f%a3%e8%a2%ab%e6%8d%95%ef%bc%8c/ https://www.dnywxs.com/%e9%9c%87%e6%83%8a%ef%bc%81%e7%bd%91%e7%ba%a2%e6%a9%99%e5%ad%90%e5%a7%90%e5%a7%90%e6%9f%ac%e5%9f%94%e5%af%a8%e6%b6%89%e8%af%88%e8%b4%a9%e4%ba%ba%e5%8f%a3%e8%a2%ab%e6%8d%95%ef%bc%8c/#respond Thu, 20 Nov 2025 12:36:58 +0000 https://www.dnywxs.com/%e9%9c%87%e6%83%8a%ef%bc%81%e7%bd%91%e7%ba%a2%e6%a9%99%e5%ad%90%e5%a7%90%e5%a7%90%e6%9f%ac%e5%9f%94%e5%af%a8%e6%b6%89%e8%af%88%e8%b4%a9%e4%ba%ba%e5%8f%a3%e8%a2%ab%e6%8d%95%ef%bc%8c/ 11月19日，此前失联的网红“橙子姐姐”在柬埔寨涉诈被捕。当晚19时许，经查询发现，“橙子姐姐”社交账号已无法正常搜索到。19时30分许，其社交账号显示“已被封禁”。

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柬埔寨当局19日向媒体证实，“橙子姐姐”因涉嫌网络诈骗及与不法团伙非法跨境贩运人口，已于11月13日被警方依法逮捕，目前正被羁押于金边白梳监狱。法院指控其在2025年10月至11月期间参与多起网络诈骗活动，并涉嫌与不法团伙合作，从事非法跨境人口贩运犯罪。

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李永法炮轰泰媒指控：我合法经营赌场，从未参与网络诈骗与洗钱！

据悉，近日有泰国媒体报道称，泰国当局突袭检查与李永法有关的36处房产，并冻结价值约4亿泰铢（约合1230万美元）的资产，指其涉嫌与网络诈骗集团有关。然而，李永法在接受《柬埔寨邮报》采访时明确否认此说，表示相关房产“仅为私人住宅，与任何非法活动毫无关联”。

 

他透露，11月9日，泰国警方确实在曼谷和达叻府的三处物业，以及一处边境联络办公室同步展开搜查。“每个地点约有30名执法人员参与，搜查过程合法、平和，未发现任何违法证据。警方随后还要求工作人员配合指纹登记，确认无财物损坏后即离开。”李永法表示，“但泰媒却夸大为‘诈骗窝点突袭’，严重误导公众。”

 

李永法指出，泰国反洗钱办公室（AMLO）此前曾冻结部分资产，但从未涉及其本人名下的财产。泰媒多次报道其资产被冻结，金额从7000万泰铢至4亿泰铢不等，但他强调：“三次报道中，没有一泰铢是在我名下。他们使用我的姓名与照片编造新闻，这是对我极不公正的诽谤。”

 

作为柬埔寨勋爵协会主席，李永法认为，这些失实报道不仅损害个人名誉，也影响集团旗下数千名柬埔寨员工的工作与生计。他呼吁泰国媒体“秉持新闻职业道德，纠正错误信息”，“如果搜索的是三处房产，就不应被报道成三十六处。”

 

他强调，自己长期以来依法经营，在柬埔寨基础设施、旅游及社会发展等领域均有贡献。对于外界质疑其赌场业务，他解释说：“我经营赌场已有二十多年，始终依法依规。新冠疫情期间赌场关闭后，我依法将建筑出租给第三方，从未参与非法经营。”

 

针对舆论质疑，李永法认为，这些指控背后或存在政治与商业动机。“我之所以成为目标，或许是因为我身为勋爵协会会长，与国家领导层关系密切，并在边境地区有合法投资。”

 

他坦言，屡遭无端指控的经历给自己带来了巨大压力，但仍坚信法律与真相终将澄清一切。“这些指控都是假的，我相信正义终会还我清白。”

 

李永法出生于国公省，在红色高棉时期曾逃亡泰国，后返回柬埔寨创业。他表示，自己没有任何“隐匿财富”，“我靠双手打拼出事业，从未经营诈骗中心，我的目标始终是为柬埔寨的发展作贡献。”

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洪玛耐会见韩国外长赵显：共商韩柬打击网络诈骗联合行动 - 洪玛耐

今天上午，赵显在和平大厦对柬埔寨总理洪玛耐进行了礼节性拜访，随后双方举行了工作会谈。

 

柬埔寨政府尚未透露此次工作会谈的主要内容，但据韩国媒体报道，韩国外长访问柬埔寨的目的是讨论韩柬两国在迅速开展打击柬埔寨网络诈骗犯罪的联合行动方面的合作。

 

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在2025年11月1日，柬埔寨国家打击网络诈骗委员会秘书处工作组在柴桢省巴域市的一家赌场进行突击检查，扣押23名涉案嫌疑人。嫌疑人来自多国。次日，西港地区4家赌场——包括“金贝集团赌场”“柬埔寨恒信实业赌场”“金贝4赌场”“GC赌场。”

 柬埔寨赌场真面目：沦为诈骗园区，政府重拳揭电诈产业链 - 柬埔寨赌场诈骗

监管机构明确表示，此次整顿旨在“切断博彩业中可能存在的电诈利益链条，净化行业生态，恢复正常经营秩序。”

 

其中值得强调的是：赌场仅是表象，其背后的诈骗网络才是真正要治理的目标。近年来，多项国际调查显示，在柬埔寨，赌场、酒店、度假村、经济特区等场所已被诈骗组织“改造”为所谓的“诈骗园区。”

 柬埔寨赌场真面目：沦为诈骗园区，政府重拳揭电诈产业链 - 柬埔寨赌场诈骗 

正如一篇报道所言：疫情期间，旅游赌场衰退，一些赌场场所随即被转用于网络诈骗。 

 

从逻辑上看，这一转变并非偶然。赌场具备以下被诈骗组织借用的天然优势：一是资金流通大、人员进出频繁、配套设施完备；二是外籍人士进入相对容易、监管边缘化明显；三是赌场与旅游、酒店、度假、地产等多个链条交叉，为诈骗链条提供掩护和通道。

 

在监管尚待完善、外国游客减少的背景下，柬埔寨诈骗组织便顺势将赌场等空间“旁用”：一方面维持博彩业务的合法外衣；另一方面实际上作为诈骗客服、电话中心、洗钱转运等用途。 

 

这也就解释了为何政府此次整顿强调“切断博彩业中可能存在的电诈利益链条”。赌场不再只是博彩问题，而是诈骗问题的“门头”。也就是说，看似合法的赌场，其背后可能是一条完整的诈骗产业链的“入口”。

 

当赌场的营业许可被撤销、暂停，不仅是对赌博行为的监管，也是对赌场作为诈骗门头角色的打击。

 柬埔寨赌场真面目：沦为诈骗园区，政府重拳揭电诈产业链 - 柬埔寨赌场诈骗 

当赌场角色由“娱乐场所”转向“诈骗门头”，相关投资链条就具有极大的系统性风险：一旦监管整顿、许可证被撤，配套的房产价值、酒店服务收益、游客流量皆可能骤降。换言之，赌场洗牌不仅是博彩产业的洗牌，更可能成为房地产、旅游、服务业的重大震荡点。

 

换句话说，如果柬埔寨能够成功将赌场与诈骗彻底区隔，并推动合法、透明、合规的博彩与度假产业模式，那么其未来有望迎来重构机会。一方面，真正合规的赌场经营者将获得更明确的市场定位与信誉；另一方面，投资者若能以更审慎、合规、长期视角进入，将可能避开高风险领域、转向更稳健模式。

 

更重要的是，这次整顿是国家治理诈骗产业、恢复投资环境信任的一次关键契机。国际社会亦在加大动作。2025 年10 月，美国财政部与英国政府对总部设在柬埔寨的公司进行制裁，该组织通过赌场、房地产、金融服务等多条资产链条运行诈骗网络。而且多国行动还在持续中。

 

从另一个角度看，这场赌场系列行动反映了博彩产业与网络诈骗产业在全球化、数字化趋势下的“结构融合”风险。赌场、度假、旅游、房产、线上博彩、虚拟交易，这些原本各自为政的领域，在监管滞后、技术渗透、跨国资本活跃的环境中开始交织。

 

正因如此，若赌场沦为诈骗门头，则不仅是博彩业问题，更是整个国家治理、安全、投资环境、国际合作的问题。

 柬埔寨赌场真面目：沦为诈骗园区，政府重拳揭电诈产业链 - 柬埔寨赌场诈骗 

总而言之，柬埔寨的赌场系列动作绝非简单的博彩许可证撤销，而是一次结构性的重置：赌场正在被逼退到本应该的社会娱乐角色，而不是成为诈骗产业的门头角色——谁掌控赌场、谁控制后台、谁拥有国际资金通道，谁就可能是诈骗链条的中心节点。

 

当然，在柬埔寨不是所有的赌场都与诈骗有关。

 

未来，柬埔寨合法的博彩产业能否重建、投资者能否重塑信心、监管者能否堵住漏洞，将决定这场行动的最终赢家与输家。对于中国投资者而言，这既是风险警钟，也是机会窗口——赌场变成诈骗门头，这一事实值得深读、深察、深问。

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11月1日，中国公安部和韩国警察厅签署了《关于联合应对语音钓鱼和网络诈骗犯罪的须知》。按照协议，双方将在各自法律允许的范围内，在以下领域开展合作：

一是收集、交换和分析诈骗犯罪团伙相关信息及证据；二是开展联合行动与合作调查，以追踪抓捕犯罪嫌疑人；三是联合营救、保护并接回受害人；四是追踪并冻结涉案资金。

同时，双方决定建立中韩协商机制，并指定专门部门负责。

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柬埔寨媒体人潘帕纳称，网络诈骗已蔓延至马德望省普农波乐县（PhnomProek）。当地民众透露，中国人正在建造高层建筑。

这边打击电诈，那边在盖园区……目测规模不小😲

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菲律宾移民局宣布，已成功将隶属跨国诈骗集团 “JP Dragon” 的6名日本籍核心成员遣返回东京。

这6人分别为：石川平树、天野翼、三本筑晃、松本直人、山根凛太郎、森弘真人，今年5月在布拉干和马尼拉两地落网。日本警方调查确认，该团伙长期冒充执法人员，专门诈骗老年群体银行卡及账户信息，涉案金额巨大。

移民局局长维亚多表示，此次行动彻底摧毁了“JP Dragon”在菲的诈骗网络，彰显菲律宾打击跨国犯罪的决心。6名嫌犯已被列入永久黑名单，今后将被禁止再次入境菲律宾。

菲律宾方面强调，将持续强化国际警务合作，严防境外犯罪集团利用菲律宾从事诈骗、洗钱等违法活动。

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【国际新闻】当地时间9月9日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，对东南亚地区的大型跨国诈骗网络实施新一轮制裁。美国政府称，这些诈骗中心长期利用强迫劳动、暴力胁迫和高科技手段，对全球尤其是美国公民实施网络诈骗，涉案金额高达数百亿美元。

此次制裁名单涵盖缅甸克伦邦妙瓦底镇“水沟谷”（Shwe Kokko）及柬埔寨西哈努克市等地多个诈骗园区和赌场集团。

🔹 缅甸“水沟谷”诈骗帝国

被制裁对象包括拥有中国背景、已加入柬埔寨国籍的商人余智江（Zhijiang She），以及缅甸克伦民族军（KNU）高层苏奇督（Saw Chit Thu）等人。
美国财政部指出，余智江与苏奇督在过去八年间将缅甸一处小村庄打造为“度假城市”，并从事网络诈骗、赌博、贩毒和卖淫等犯罪活动，诈骗受害者遍布全球。

🔹 柬埔寨赌场变身诈骗园区

美国财政部同时将多家位于柬埔寨西哈努克市的“赌场园区”列入制裁名单，包括：

  • TC资本有限公司（T C Capital Co. Ltd.）

  • 凯博酒店集团（K B Hotel Group）及旗下凯博投资有限公司（K B X Investment）

  • 恒合巴域城房地产有限公司（Heng He Bavet）

  • MDS恒合投资公司（MDS Henghe Investment）

涉案企业的创始人及高管董勒成、徐爱民、陈艾伦、苏良生等人亦被列入“特别指定国民”（SDN）名单。

🔹 制裁后果

列入SDN名单的个人和实体，其在美国的资产将被冻结，美国公民和企业不得与其开展任何交易。这是美国财政部近年来针对东南亚跨国诈骗产业链最严厉的制裁之一，标志着国际社会对“网赌园区+网络诈骗”模式的打击力度不断升级。

美国财政部强调，跨国网络诈骗已演变为严重的国际安全和人权问题，美方将持续追踪并冻结相关犯罪集团的资金链，敦促各国加强执法合作。

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马来西亚柔佛新山推事庭于9月4日审理一起跨国网络诈骗案件，7名中国籍男子因涉嫌利用虚假加密货币投资应用诱骗越南民众投资，当庭认罪。

法院当庭判处每名被告罚款5000令吉，若无法缴清罚款，将以6个月监禁替代。

案件可追溯至8月25日，当地警方突击检查柔佛著名的“森林城市”一处公寓单位，当场逮捕7名嫌犯，并查获大量作案工具，包括手机、电脑及作业资料。调查显示，该公寓被用作专门针对越南受害者实施网络投资诈骗的窝点。

庭上，推事严厉警告称，网络诈骗行为严重危害社会秩序，破坏国家国际形象，司法部门对此类犯罪“绝不姑息”。

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