电诈团伙加密货币 – 东南亚大事件|博度新闻 https://www.dnywxs.com 东南亚大事件|博度新闻，专注曝光东南亚地区的诈骗、电诈、网赌、黑中介等黑产内幕新闻。第一时间追踪灰产爆料，深度解析社会事件，揭露真相，拒绝信息遮蔽。关注东南亚动态，获取权威资讯！ Mon, 03 Nov 2025 12:44:08 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.dnywxs.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-2d9846e96021f1f73d72c12bb83a6093-1-32x32.jpg 电诈团伙加密货币 – 东南亚大事件|博度新闻 https://www.dnywxs.com 32 32 曼谷惊爆！持学生签中国男子涉嫌为电诈团伙加密货币洗钱被捕 https://www.dnywxs.com/%e6%9b%bc%e8%b0%b7%e6%83%8a%e7%88%86%ef%bc%81%e6%8c%81%e5%ad%a6%e7%94%9f%e7%ad%be%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%94%b7%e5%ad%90%e6%b6%89%e5%ab%8c%e4%b8%ba%e7%94%b5%e8%af%88%e5%9b%a2%e4%bc%99%e5%8a%a0%e5%af%86/ https://www.dnywxs.com/%e6%9b%bc%e8%b0%b7%e6%83%8a%e7%88%86%ef%bc%81%e6%8c%81%e5%ad%a6%e7%94%9f%e7%ad%be%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%94%b7%e5%ad%90%e6%b6%89%e5%ab%8c%e4%b8%ba%e7%94%b5%e8%af%88%e5%9b%a2%e4%bc%99%e5%8a%a0%e5%af%86/#respond Mon, 03 Nov 2025 12:44:08 +0000 https://www.dnywxs.com/%e6%9b%bc%e8%b0%b7%e6%83%8a%e7%88%86%ef%bc%81%e6%8c%81%e5%ad%a6%e7%94%9f%e7%ad%be%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%94%b7%e5%ad%90%e6%b6%89%e5%ab%8c%e4%b8%ba%e7%94%b5%e8%af%88%e5%9b%a2%e4%bc%99%e5%8a%a0%e5%af%86/ 据泰媒报道，2025年11月1日，当地时间下午16时10分，曼谷警察局第二分局调查组以及素提山警察局调查组联合行动，在曼谷辉煌区拉玛9 路某商场5A层停车场，逮捕了一名中国籍嫌疑人张某（音译，38岁）。

其被控罪名包括：两人以上合谋洗钱、未经许可共同经营数字资产业务、以及作为外籍人士无工作许可证工作。

曼谷惊爆！持学生签中国男子涉嫌为电诈团伙加密货币洗钱被捕 - 中国男子曼谷洗钱
当天约12时，警方抓捕小组接到线报，称张某将出现在拉玛9区某商场5A层停车场，遂前往蹲守。约16时10分，警方发现一名外貌与其相似的男子走向停在该停车场的一辆丰田阿尔法面包车，随即表明身份将其逮捕。
经询问，该男子确认为张某本人，警方向其出示了逮捕令，并告知其指控罪名及其权利，张某知情后否认所有指控，并表示不希望会见和咨询律师。
通过检查及问询，警方发现了张某向一名中国朋友李某（音译）转账46,000泰铢（约合1万人民币）的凭证，该凭证已打印并由张某签字确认。张某声称两人是朋友关系，共同经营加密货币兑换业务。
此外，警方还发现了与调查结果中已出现的数字钱包相关联的加密货币转账凭证，经进一步核查，该钱包与此案中涉及的非法加密货币兑换团伙有关。
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随后，警方检查张某手机，发现其使用 Telegram 应用程序，其中的联系群组或账户名称均为中文，经翻译意为“加密货币兑换人员”。他表示没有数字资产经营许可证，也没有泰国工作许可证，是持学生护照入境泰国，他声称该护照是在新加坡办理的。
当问及犯罪行为细节时，张某承认确实参与了加密货币兑换，负责与一个泰国人群体进行兑换，后来才知道该群体的资金来源于电诈团伙网络。
张某进一步供述，他本人并不持有大量加密货币，而李某才持有大量加密货币，此前他通过另一名中国朋友（约一年前已被捕）结识的李某。
李某通过 Telegram 与他联系，每当有泰国人需要兑换加密货币时，李某会进行协调，并让这些泰国人直接与他联系。
之后，张某会前去与这些人会面收取钱款（以现金或银行转账）。若收到转账，张某会将钱转给李某，让李某将加密货币转入泰国人指定的加密钱包；若收到现金，张某会将现金存入自己的银行账户，然后再转给李勇，他声称从中获得了报酬，但拒绝透露具体金额。
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随后，警方询问关于那辆丰田阿尔法面包车的情况，张某声称该车由他持有。

然而，经核查发现车辆持有人姓名与登记文件上的所有权人不符，且张某无法出示明确的来源证明，因此警方认为该车可能是犯罪所得或被用于洗钱等犯罪活动，遂依法扣押该车并移交调查人员处理。

目前，警方已将张某移交至素提山警察局调查人员，以依法进行后续法律程序。

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