电信诈骗 – 东南亚大事件|博度新闻 https://www.dnywxs.com 东南亚大事件|博度新闻，专注曝光东南亚地区的诈骗、电诈、网赌、黑中介等黑产内幕新闻。第一时间追踪灰产爆料，深度解析社会事件，揭露真相，拒绝信息遮蔽。关注东南亚动态，获取权威资讯！ Mon, 10 Nov 2025 04:09:06 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.dnywxs.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-2d9846e96021f1f73d72c12bb83a6093-1-32x32.jpg 电信诈骗 – 东南亚大事件|博度新闻 https://www.dnywxs.com 32 32 震惊！马来西亚男子冒充泰国警察与审计官员，诈骗330万泰铢在曼谷被捕！ https://www.dnywxs.com/%e9%9c%87%e6%83%8a%ef%bc%81%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e7%94%b7%e5%ad%90%e5%86%92%e5%85%85%e6%b3%b0%e5%9b%bd%e8%ad%a6%e5%af%9f%e4%b8%8e%e5%ae%a1%e8%ae%a1%e5%ae%98%e5%91%98%ef%bc%8c%e8%af%88/ https://www.dnywxs.com/%e9%9c%87%e6%83%8a%ef%bc%81%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e7%94%b7%e5%ad%90%e5%86%92%e5%85%85%e6%b3%b0%e5%9b%bd%e8%ad%a6%e5%af%9f%e4%b8%8e%e5%ae%a1%e8%ae%a1%e5%ae%98%e5%91%98%ef%bc%8c%e8%af%88/#respond Sun, 09 Nov 2025 06:42:43 +0000 https://www.dnywxs.com/%e9%9c%87%e6%83%8a%ef%bc%81%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e7%94%b7%e5%ad%90%e5%86%92%e5%85%85%e6%b3%b0%e5%9b%bd%e8%ad%a6%e5%af%9f%e4%b8%8e%e5%ae%a1%e8%ae%a1%e5%ae%98%e5%91%98%ef%bc%8c%e8%af%88/ 11月7日，据泰国主流媒体《Dailynews》报道，泰国警方通报一起跨国诈骗案件——一名26岁的马来西亚男子在曼谷被捕，涉嫌冒充政府官员行骗，诈骗金额高达330万泰铢。
震惊！马来西亚男子冒充泰国警察与审计官员，诈骗330万泰铢在曼谷被捕！ - 泰国诈骗

廊曼警察局在接到上级指示后，于曼谷廊曼区一家酒店展开抓捕行动。警方在现场缴获2部手机、4张新加坡SIM卡、1张空白SIM卡及3张外国借记卡。目前嫌疑人已被控“冒充他人并合谋诈骗”。

 

案件起因于一名70岁的泰国受害者报警称，自己接到自称“警察”的来电。对方指控其银行账户涉嫌“洗钱与骡子账户（Mule Account）”，并威胁称若不配合将面临刑事指控。

对方要求受害者添加其Line账号，并命令其取出银行存款、变卖价值共计约330万泰铢的资产，声称资金将用于“警方调查”。

随后，对方通过视频通话安排受害者在一家加油站交钱。一名身穿印有“审计署（Office of the Auditor General）”标志衬衫、佩戴眼镜和口罩的男子出现，自称是“政府派来的官员”。受害者在恐惧与信任之下，将全部现金交给该男子。

 

钱款交出后，“假官员”迅速离开，而此前假冒警察的电话则表示“需要三天调查账户”，并承诺会归还资金。几天后，受害者察觉异样，遂向警方报案。震惊！马来西亚男子冒充泰国警察与审计官员，诈骗330万泰铢在曼谷被捕！ - 泰国诈骗

调查发现，该犯罪团伙手法老练，利用虚假身份、制服和远程通讯手段分工作案。警方通过信号追踪和酒店登记信息，最终锁定并逮捕嫌犯。

 

在警方翻译协助下，嫌疑人供称，自己曾在柬埔寨一家赌场工作，后因赌场不再雇用外国人而失业。

 

其后，他通过Facebook寻找“送货员”兼职，声称这份工作只要求他领取包裹并交付给客户，每月工资约1000马来西亚林吉特（约合7000泰铢）。

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警方调查显示，该团伙组织严密、分工明确，包含指挥协调者、账户招募管理人及具体操作转账的账户持有人等多个层级。犯罪团伙专门为国际“电信诈骗集团”收取和转移赃款，主要头目为一名中国籍男子。该男子指使泰国籍女性成员在本地招募“人头账户”，用于接收诈骗受害人的资金，随后将现金提取并兑换为加密货币，最终汇往境外。据警方初步审讯，该团伙原以柬埔寨为据点，于2025年8月因边境管控趋严转移至泰国继续作案。团伙每日平均提取赃款达100万至200万泰铢，成员可按取款金额的4%获取报酬，初步估计该团伙涉案总金额超过1亿泰铢。

目前已有6名受害人报案，损失总额超过30万泰铢。警方表示，该案已被纳入“Money Cash Back”项目，将协助受害群众尽可能追回经济损失。案件仍在进一步侦办中。

在专项行动中，警方查获大量涉案物品，包括现金846,800泰铢、13个银行账户、14张提款卡、18部手机、23张SIM卡及1台点钞机。

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泰国警方突查：9名中国人疑为KK园区逃亡团被捕，手机暗藏电信诈骗软件！ - 泰国中国人被捕

警方对该度假村进行检查后，发现9名中国男子正在客房内休息，遂将全部人员控制。经检查，未发现任何证件，并查获48部手机。

据抓捕小组透露，他们接到班春海滩度假村老板的通知，称有一群中国人入住，于是前往调查。

结果发现，9名中国人住在一个有两间卧室的大客房内，所有人员均为男性，且均无护照。事后搜查发现房间内凌乱，堆放有一些食物和零食，两个房间都充满烟臭味。

之后，抓捕小组将所有中国人带到迈鲁警察局进行讯问，但无法进行问话，因为所有人均无法用英语沟通，只会中文。

泰国警方突查：9名中国人疑为KK园区逃亡团被捕，手机暗藏电信诈骗软件！ - 泰国中国人被捕

随后，达叻府地方警察调查指挥部调查组前往迈鲁警察局，并对其中一名中国人进行讯问，通过电话联系中文翻译。

该男子自称名叫肖某（音译，26岁，来自云南省），是被送到达叻府这里的，但不知道具体地点，并声称会有人来接他。

然而，抓捕小组指出，在被查获的手机中发现了招聘申请软件、在线赌博软件、洗钱软件以及其他可能用于各类诈骗的软件。

此外，部分手机中的数据已被部分删除，据信是为了销毁某些证据。

泰国警方突查：9名中国人疑为KK园区逃亡团被捕，手机暗藏电信诈骗软件！ - 泰国中国人被捕

在达叻府移民局翻译介入讯问后，警方得知这些中国人很可能是从缅甸地区的KK园区逃出，并逃入了最近的泰国境内。

他们由泰国人网络接送，计划前往邻国，推测是柬埔寨，但在途中被捕。

据了解，曾有一名泰国人驾驶一辆黑色福运车和一辆面包车前来度假村预订了两个房间：一个有两间卧室的大房间和一个小房间，并称下午4点会有人入住。

度假村老板表示，他们本不接待外籍人士，但在这些中国人入住期间正下大雨，因此不知道是中国人，而且同来的泰国人不愿留下身份证，只是支付了所有的房费和餐费。

泰国警方突查：9名中国人疑为KK园区逃亡团被捕，手机暗藏电信诈骗软件！ - 泰国中国人被捕
目前，警方已将所有人员及证物带回迈鲁警察局进行讯问并进一步扩大调查。

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据曼谷王通朗警署署长介绍，此次行动由大都会警署第六分局刑事侦查科与帕拉柴第二警署联手发起。

警方此前接到线索，一中国香港籍电诈团伙在王通朗警署辖区内实施诈骗，遂迅速展开布控，于近期成功逮捕涉案中国香港籍嫌犯，并当场缴获大量现金、黄金首饰等赃物。

曼谷警方速破香港电诈团伙案：八旬老人132万泰铢巨款与黄金首饰被追回！ - 曼谷警方

案件侦破的关键一环，是对八旬受害者的及时救助。接到首都警局第六局协调指令后，王通朗警察局调查警司威沙律·披提帕蓬中校立即带队赶赴受害者家中，发现老人正与诈骗分子通话。

因担心遭遇“假警察”，老人起初不敢开门，直至警员亮明身份才放下戒备挂断电话，成功避免追加转账损失。

随后，警方通知受害者前往王通朗派出所领取追回的财物。

曼谷警方速破香港电诈团伙案：八旬老人132万泰铢巨款与黄金首饰被追回！ - 曼谷警方

这批赃物均来自对中国香港籍嫌犯的查获，包括多件黄金饰品与现金：3泰铢金手镯、3泰铢心形吊坠金项链、4泰铢三佛牌金项链、3泰铢2萨隆玉坠金项链各一条，5泰铢华盛兴金条一根，方形Phra Phutthasodorn金币及金框Luang Pho Phutthasothon佛牌各一枚，另有5万泰铢现金，总价值达132.5万泰铢。

曼谷王通朗警察局局长杰萨达·杨诺克上校对各单位配合表示感谢，强调警方将持续严打电信诈骗犯罪。

目前，涉案中国香港籍嫌犯已被依法处理，追回财物已全部发还受害者。受害者及其家属对警方的迅速行动和财物追回深表感激，直言这场及时救援为家庭挽回了重大损失。

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定南籍男子老挝从事电诈被押解回国

【要点速览】

  • 身份：定南籍在逃涉诈嫌疑人叶某雄；

  • 地点：长期滞留老挝金三角区域从事电诈；

  • 经过：拒不回国、与家人断联，警方多次劝返未果；

  • 进展：9月20日被抓获并押解回国；

  • 后续：案件侦办中，等待法律严惩。

事件详情

通报称，叶某雄抵老挝后长期活动在金三角一带，组织/参与电信网络诈骗环节。其家属与户籍地警方多次联系，配合劝返，但均被其拒绝。警方随即加大研判与收网力度，最终将其抓获并依法押解回国。

背景与提醒

  • 金三角长期被曝存在灰产聚集、强迫劳动与暴力控制等高风险问题，相关涉诈链条复杂。

  • 对涉嫌电诈、洗钱、“两卡”等违法犯罪的人员，各地警方持续开展劝返、缉捕与追逃工作。

  • 提醒在外人员：切勿抱侥幸心理参与电诈等违法犯罪；一旦涉及，将面临刑事追责与严惩。

合规与自保建议

  • 境外务工务必核验用工主体资质，拒绝园区面试/押证押金/收手机等高危环节。

  • 家属如接到可疑“索要赎金/代为处理”信息，应第一时间报警并保留证据，谨防二次诈骗。

  • 对已陷灰产环境者，优先保障人身安全，寻求驻外使领馆与当地警方合法渠道协助。

说明：以上信息据警方通报与公开信息整理，不构成对案件实体的定性判断；后续以权威通报为准。

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据泰媒报道，9月20日，府警察第6区指挥官Kittisak Durongkwibul中将、府警察第6区副指挥官Nattawut Phakphum少将等官员与曼谷警察总部犯罪打击科联手，突袭并逮捕一个为电信诈骗团伙服务的泰中洗钱网络，在曼谷、呵叻府、玛哈沙拉堪府和罗勇府地区逮捕了7名嫌疑人。

此前，众多受害者被骗入一个诈骗案，受害者将资金转入公司“骡子”账户。调查人员追踪了该网络，发现了一个高度组织化的运作。Chumphonphat先生负责安排账户，并指使团伙其他成员充当“骡子”提取资金，资金到账后，便通过一线业务和购买加密货币进行洗白。之后，这些资金被转交给一名中国投资者，收取10%的佣金，每月的营业额至少达到2000万泰铢。

警方缴获了40万泰铢现金、6本存折、11部电话、1台电脑以及其他一些物品。嫌疑人及其相关证据已被带至拉帕奥警察局，以采取进一步法律行动。

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近日，江西萍乡市公安局安源分局快速反应，成功拦截一起正在进行中的电信诈骗，当场为居民王女士挽回经济损失8万元。

骗局升级：从小红包到大额转账

8月31日，王女士在钉钉平台收到陌生好友申请，被拉入一个名为“答题领红包”的群聊。对方先以199元红包引诱，再以“视频引流可赚高额佣金”为噱头，要求其充值996元升级账号。

完成第1个任务后，对方以“账号被封”为由，要求其充值5000元解封。王女士照办后，连续3天每天可提现300元，由此彻底放松警惕，深陷骗局。

9月2日，对方提出第3个任务：准备8万元现金前往偏远山区“完成任务”。

紧急拦截：高速路口救下“车上8万元”

安源分局反诈中心在收到线索后，立即启动快速响应机制，联合后埠派出所、白源派出所展开拦截劝阻。民警一路追踪，最终在320国道成功拦下王女士车辆。

王女士这才意识被骗，惊魂未定地对民警说：“幸亏你们来了，差一点就没了。”而此时，8万元现金就放在她车上。

警方提醒

警方提醒：

  • 不轻信陌生好友、陌生群聊

  • 不轻易转账或携带大额现金

  • 发现疑似诈骗，请及时拨打110或96110报警

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【国内新闻】8月29日上午，江苏溧阳市公安局古县派出所举行电信诈骗案件退赃仪式，将追回的300余万元赃款当场返还给受害人王女士。这一金额刷新了溧阳地区电诈案件个人单笔退赃纪录。

王女士此前在短视频平台结识自称“荐股老师”的诈骗分子，在短短5天内被骗投资318万元。所幸警方及时预警、迅速侦查，成功将大部分资金追回。

经查，黄某等人于菲律宾设立诈骗窝点，专门针对中国居民实施“投资理财”类诈骗。溧阳警方经过长期研判追踪，在确认黄某等人于2024年底回国后迅速收网，在全国多地抓获涉案人员8名。

行动中，警方共扣押现金577万余元、房产2套及银行存单40万元，并冻结多笔涉案资金。溧阳市法院近日一审宣判，主犯黄某被判处有期徒刑十一年，并处没收个人全部财产。

警方提醒，投资理财需谨慎甄别平台及人员信息，切勿轻信网络“荐股”和高额回报承诺，发现被骗应第一时间报警。

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近日，湖南衡阳市公安局通过缜密侦查、精准研判，成功捣毁一个专门替电诈团伙“洗白”赃款的“洗钱车队”，抓获5名犯罪嫌疑人，现场缴获赃款6万余元、点钞机1台、涉案手机8部及大量作案工具。

经查，自今年8月起，该团伙通过加密通讯软件“飞机”（Telegram）接收任务，在衡阳及周边地区驾驶车辆流窜，为电信诈骗等上游犯罪团伙取现、运送赃款。犯罪嫌疑人收取现金后，将其兑换成虚拟货币“U币”，从而掩盖资金流向，实现赃款“洗白”。

警方初步统计，该团伙累计参与接送现金200余万元，非法获利20余万元，涉及电信诈骗案件10余起。

目前，犯罪嫌疑人何某传等5人已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖侦办中。警方提醒，电信诈骗犯罪链条复杂，资金“洗钱车队”是关键一环，将持续加大打击力度，切断诈骗资金流通渠道。

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广州一名女大学生近日陷入冒充公检法诈骗圈套，短短一个多月内被骗走200万元血汗钱。案件目前已由广州市天河区公安分局立案侦查。

据警方通报，7月初，受害人李同学接到一通自称“澳门警方”的电话，指控她涉嫌跨境诈骗案，随后电话被“转接”至所谓“云南警方”。诈骗分子通过Telegram向李同学展示伪造的警服证件，并准确说出其个人详细信息，以“案件保密”为由威逼利诱，要求她缴纳“取保候审”保证金。

在诈骗分子的远程操控下，李同学在7月中旬至8月初分5次向指定账户转账共计200万元。期间，对方甚至指导她伪造留学计划书，以向父母骗取更多资金。

直至8月下旬，反诈中心通过学校联系到李同学，她才恍然大悟，意识到被骗。目前警方已立案侦查，正全力追查相关涉案嫌疑人。

警方提醒，此类冒充公检法诈骗案件近年来频发，犯罪分子常通过精准掌握个人信息、使用加密通讯工具、伪造公文证件等手段实施诈骗。留学生群体及年轻人应格外提高警惕，接到自称执法机关的来电应立即挂断，并通过官方渠道核实情况。

广州女大学生遭“假警察”诈骗200万元 诈骗分子远程操控细节缜密

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