警方确认案件核心人物为柬埔寨籍上议员兼商人李永法（Ly Yong Phat，又名Phat Supapha），他同时拥有华裔与泰国高棉血统，是柬埔寨知名企业集团LYP Group的创办人

行动由泰国网络犯罪调查局总指挥苏拉蓬·布伦布准将率领，并与反洗钱办公室（AMLO）联合执行

警方突击搜查了素坤逸地区的两处高档公寓，虽然未发现居住人员，但在现场查获大量房产契约、金融文件和交易凭证

同时，在达叻府旺格拉查地区查封一块估值约500万泰铢的土地，并冻结银行账户资金约8820万泰铢。

调查显示：李永法及其亲信与多个跨国诈骗集团存在复杂的资金往来，涉嫌通过企业架构掩饰电信诈骗资金流向，分工明确，涉及利润分成、资产转移和再投资等完整洗钱流程。

警方掌握确凿证据后，于11月6日由法院批准逮捕令，共有5人被通缉，包括李永法本人、其亲信乔猜·苏帕帕（37岁），以及3名中国籍嫌疑人，皆被控以“合谋及共同洗钱罪”。

据悉，泰国政府高度关注此案，总理阿努廷·参威拉恭已将打击跨国电诈与洗钱网络列为国家级议题，并下令相关部门全力清除犯罪链条。

消息指出：阿努廷将在11月10日上午9时50分于泰国警察总部召开记者会，公布此次行动成果及后续调查方向。

泰国警方表示：此次行动是针对跨国诈骗网络的又一次重拳出击，也是落实“打击金融犯罪、净化资本市场”的重要行动。

案件的进一步调查仍在进行中，执法部门将持续追踪涉案资金流向，确保不法分子无处遁形！