李永法炮轰泰媒指控：我合法经营赌场，从未参与网络诈骗与洗钱！
据《金边邮报》消息，柬埔寨知名企业家、参议员、LYP集团创始人李永法大公爵近日强烈驳斥泰国媒体有关其涉入网络诈骗与洗钱活动的报道，称相关指控“完全失实”，并批评部分泰媒散布“误导性假新闻”，严重损害其个人声誉及企业形象。 据悉，近日有泰国媒...
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6万枚比特币洗钱案在英审讯 中国女商人当庭认罪
一名中国女子在英国法院接受审讯第一天，便对比特币洗钱指控认罪。 据路透社报道，这名女子钱志敏（47岁），又名张雅迪（Zhang Yadi，音译），面对比特币洗钱指控，与涉及50亿英镑的诈骗案有关。 钱志敏当地时间星期一（9月29日）在英国法...
中国13万受害者面临跨境维权困境 英国最大比特币洗钱案9月29日开庭
英国司法史上最大规模加密货币洗钱案将于9月29日在伦敦南华克刑事法庭开审。主犯钱志敏被控通过庞氏骗局非法集资430亿元人民币，受害者达13万中国投资者，随后将资金转换为6.1万枚比特币并潜逃英国。 此案暴露跨境追赃的巨大挑战。根据英国《20...
台湾诈骗团伙勾结柬埔寨洗钱1.4亿新台币！217人陷假投资陷阱
据台媒报道，台湾省高雄一诈骗团伙与柬埔寨犯罪集团勾结，通过虚假投资平台“讯捷证券APP”对217人实施诈骗，涉案金额达1.4亿新台币（约3300万人民币）。 29岁吴姓主犯指挥取款小组收取现金，并通过购买泰达币经柬埔寨汇旺交易所洗钱。警方抓...
中国福建某团伙利用USDT洗钱，涉案流水超133亿元
9 月 5 日，今年上半年，中国福建涵江区人民法院判决了一起由该院提起公诉的虚拟货币相关犯罪案件。严某某、郑某某、林某某等人，利用虚拟货币 USDT（泰达币）搭建一个地下外汇交易网络，通过境外聊天软件招揽客户，以「U 币」为媒介非法兑换人民...
湖南衡阳警方成功打掉一“洗钱车队” 抓获5名嫌疑人
近日，湖南衡阳市公安局通过缜密侦查、精准研判，成功捣毁一个专门替电诈团伙“洗白”赃款的“洗钱车队”，抓获5名犯罪嫌疑人，现场缴获赃款6万余元、点钞机1台、涉案手机8部及大量作案工具。 经查，自今年8月起，该团伙通过加密通讯软件“飞机”（Te...
贵州警方打掉一“跑分”洗钱团伙！9人落网！
近日，贵州省都匀市公安局刑侦大队成功打掉一个帮助境外网赌平台跑分洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名。 经审讯查明，该团伙以“兼职招聘”为诱饵吸纳人员参与，并安排专人培训操作流程，使用电脑批量处理他人身份信息及支付宝账号，在相关网络平台上进行上...
湖南警方破获1起虚拟货币洗钱案
近日，湖南省岳阳市公安局成功打掉一伙以购买虚拟币为幌子，实则专门为境外网赌、电诈、色情直播洗钱的涉诈团伙。经警方公布，涉案金高达1.7亿人民币（折合约为2400万美元）。 据了解，该团伙通过境外加密聊天软件Telegram上发布“高价收币”...
帮助波贝中国诈骗团伙取钱，2名泰国人被捕
8月22日，泰国警方在春武里逮捕一对涉嫌网络诈骗的泰国夫妻，查获50万泰铢现金，两人的银行账户，一辆汽车和相关资产。这两名泰国人被指帮助在波贝的中国诈骗团伙取钱。 此案由于清迈一名老年人6月30日报案，称被脸书上的虚假投资股票所骗，损失12...
为什么在东南亚做灰产的中国人最多？聪明？胆大？还是别无选择？
在东南亚，灰产（博彩、电诈、虚拟盘、洗钱、黑科技）遍地开花。而你会发现一个显而易见的现实： 做的人，大多是中国人；做老板的，也大多是中国人。 这到底是为什么？ 很多人一笑了之：“中国人聪明、胆大、够狠。”但事情远比这复杂。 一、中国人为什么...