据悉，近日有泰国媒体报道称，泰国当局突袭检查与李永法有关的36处房产，并冻结价值约4亿泰铢（约合1230万美元）的资产，指其涉嫌与网络诈骗集团有关。然而，李永法在接受《柬埔寨邮报》采访时明确否认此说，表示相关房产“仅为私人住宅，与任何非法活动毫无关联”。

他透露，11月9日，泰国警方确实在曼谷和达叻府的三处物业，以及一处边境联络办公室同步展开搜查。“每个地点约有30名执法人员参与，搜查过程合法、平和，未发现任何违法证据。警方随后还要求工作人员配合指纹登记，确认无财物损坏后即离开。”李永法表示，“但泰媒却夸大为‘诈骗窝点突袭’，严重误导公众。”

李永法指出，泰国反洗钱办公室（AMLO）此前曾冻结部分资产，但从未涉及其本人名下的财产。泰媒多次报道其资产被冻结，金额从7000万泰铢至4亿泰铢不等，但他强调：“三次报道中，没有一泰铢是在我名下。他们使用我的姓名与照片编造新闻，这是对我极不公正的诽谤。”

作为柬埔寨勋爵协会主席，李永法认为，这些失实报道不仅损害个人名誉，也影响集团旗下数千名柬埔寨员工的工作与生计。他呼吁泰国媒体“秉持新闻职业道德，纠正错误信息”，“如果搜索的是三处房产，就不应被报道成三十六处。”

他强调，自己长期以来依法经营，在柬埔寨基础设施、旅游及社会发展等领域均有贡献。对于外界质疑其赌场业务，他解释说：“我经营赌场已有二十多年，始终依法依规。新冠疫情期间赌场关闭后，我依法将建筑出租给第三方，从未参与非法经营。”

针对舆论质疑，李永法认为，这些指控背后或存在政治与商业动机。“我之所以成为目标，或许是因为我身为勋爵协会会长，与国家领导层关系密切，并在边境地区有合法投资。”

他坦言，屡遭无端指控的经历给自己带来了巨大压力，但仍坚信法律与真相终将澄清一切。“这些指控都是假的，我相信正义终会还我清白。”

李永法出生于国公省，在红色高棉时期曾逃亡泰国，后返回柬埔寨创业。他表示，自己没有任何“隐匿财富”，“我靠双手打拼出事业，从未经营诈骗中心，我的目标始终是为柬埔寨的发展作贡献。”

据路透社报道，这名女子钱志敏（47岁），又名张雅迪（Zhang Yadi，音译），面对比特币洗钱指控，与涉及50亿英镑的诈骗案有关。

钱志敏当地时间星期一（9月29日）在英国法院出庭面控。她在庭上承认一项持有犯罪财产的罪名和一项转移犯罪财产的罪名。

法官在宣判前将钱志敏还押候审。

钱志敏在英国警方展开调查后被捕。英国警方查获了藏有超过6万1000枚比特币的钱包，这些比特币目前的价值为51亿英镑，在执法部门查获到的加密货币案件中，属于全球最大规模的案件之一。

钱志敏去年被捕，她的律师在声明中说，否认在中国对她的欺诈指控。

中国界面新闻曾报道，钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯，涉案资金达430亿元，12.6万名中国投资者被卷入其中。

英国司法史上最大规模加密货币洗钱案将于9月29日在伦敦南华克刑事法庭开审。主犯钱志敏被控通过庞氏骗局非法集资430亿元人民币，受害者达13万中国投资者，随后将资金转换为6.1万枚比特币并潜逃英国。

此案暴露跨境追赃的巨大挑战。根据英国《2002年犯罪所得法》，中国受害者需”自行维权”，需提交投资证明并厘清区块链金流，过程十分繁杂。英国公诉署署长已启动违法所得民事追缴程序，一旦法院授予民事追缴裁定，巨额比特币将被”没收充公”
钱志敏否认所有洗钱指控。她于2024年4月被捕，被控两项洗钱罪，另一名同案被告Seng Hok Ling也表示无罪 #此案审理结果将为全球处理加密货币洗钱案件提供重要司法先例

对中国受害者而言，维权之路依然艰难。中英司法互助效率有限，加之加密货币的法律属性和技术复杂性，使得跨境追赃面临双重门槛。截至目前，即使申请蓝天格瑞公司海外清盘也无实质进展。

据台媒报道，台湾省高雄一诈骗团伙与柬埔寨犯罪集团勾结，通过虚假投资平台“讯捷证券APP”对217人实施诈骗，涉案金额达1.4亿新台币（约3300万人民币）。

29岁吴姓主犯指挥取款小组收取现金，并通过购买泰达币经柬埔寨汇旺交易所洗钱。警方抓获40名嫌疑人，查获2.3万颗泰达币及多台作案设备。该团伙通过社交媒体冒充投资专家诱骗受害人，其中单笔最高被骗4785万新台币。

目前主犯已被逮捕，其余人员被移送司法审理。

9 月 5 日，今年上半年，中国福建涵江区人民法院判决了一起由该院提起公诉的虚拟货币相关犯罪案件。严某某、郑某某、林某某等人，利用虚拟货币 USDT（泰达币）搭建一个地下外汇交易网络，通过境外聊天软件招揽客户，以「U 币」为媒介非法兑换人民币与外币，涉案银行账户流水超 133 亿元。经查实，非法外汇交易金额 2562 万元。该团伙还在福建省多地银行提取现金超 4.78 亿元，购买「U 币」转移至上游犯罪钱包，为跨境犯罪资金「洗白」，从中赚取差价。

犯罪嫌疑人林某某到案后全盘否定犯罪事实，该院引导公安机关从同案犯手机中提取该账号发出的 3 段关键语音，并委托司法鉴定所开展 #声纹 比对。经鉴定，#检测语音与林某某语音样本是同一人所述，最终成功建立起涉案账户与被告人林某某的证据关联性，夯实了指控证据基础，此前坚称无罪的林某某当庭认罪认罚。

面对定性争议，该院组织公安、法院开展多次会商达成共识。最终，法院以非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，分别判处严某某、郑某某、林某某等 15 人有期徒刑 8 个月至 3 年不等，并处罚金。

近日，湖南衡阳市公安局通过缜密侦查、精准研判，成功捣毁一个专门替电诈团伙“洗白”赃款的“洗钱车队”，抓获5名犯罪嫌疑人，现场缴获赃款6万余元、点钞机1台、涉案手机8部及大量作案工具。

经查，自今年8月起，该团伙通过加密通讯软件“飞机”（Telegram）接收任务，在衡阳及周边地区驾驶车辆流窜，为电信诈骗等上游犯罪团伙取现、运送赃款。犯罪嫌疑人收取现金后，将其兑换成虚拟货币“U币”，从而掩盖资金流向，实现赃款“洗白”。

警方初步统计，该团伙累计参与接送现金200余万元，非法获利20余万元，涉及电信诈骗案件10余起。

目前，犯罪嫌疑人何某传等5人已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖侦办中。警方提醒，电信诈骗犯罪链条复杂，资金“洗钱车队”是关键一环，将持续加大打击力度，切断诈骗资金流通渠道。

近日，贵州省都匀市公安局刑侦大队成功打掉一个帮助境外网赌平台跑分洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名。

经审讯查明，该团伙以“兼职招聘”为诱饵吸纳人员参与，并安排专人培训操作流程，使用电脑批量处理他人身份信息及支付宝账号，在相关网络平台上进行上、下分操作及转账，为网络赌博活动提供“洗钱跑分”服务，涉案资金流转链路清晰。

目前，该案件仍在进一步深挖侦办中。

近日，湖南省岳阳市公安局成功打掉一伙以购买虚拟币为幌子，实则专门为境外网赌、电诈、色情直播洗钱的涉诈团伙。经警方公布，涉案金高达1.7亿人民币（折合约为2400万美元）。

据了解，该团伙通过境外加密聊天软件Telegram上发布“高价收币”广告，以每枚USDT高于市价0.8元的价格吸引“卡农”提供银行卡。他们以“区块链OTC商家”身份为掩护，搭建四级洗钱通道：第一级由境外金主将电诈、网赌等赃款打入境内“人头账户”；第二级通过拆分转账，将资金流入二级卡；第三级由专门人员在凌晨取现后，当场交付并存入第四级地下钱庄，最终换成USDT回流境外。

目前该案已抓获15名犯罪嫌疑人，并全部依法采取刑事强制措施。

此案由于清迈一名老年人6月30日报案，称被脸书上的虚假投资股票所骗，损失120万泰铢。

泰国警方调查后发现，受害者的钱财被转移到5个不同的银行账户，之后在春武里多个ATM机上取现，随后警方查到去ATM机取现的这两名泰国人。

警方调查发现两人曾多次前往柬埔寨拜林附近，两人被抓后供述，此前他们在波贝碰到一名中国男子，这名男子要求他们到ATM机取现，之后将钱汇给他们。每次取现他们可以拿到10%的提成，每月取款200万泰铢左右。

泰国警方称，波贝的诈骗团伙目前改变了洗钱方式，从前一段的找泰国人穿过边境到波贝进行人脸扫描，改回成之前的人肉在泰国ATM机取现的方式。

做的人，大多是中国人；做老板的，也大多是中国人。

这到底是为什么？

很多人一笑了之：“中国人聪明、胆大、够狠。”但事情远比这复杂。

一、中国人为什么主导了灰产？
1. 聪明+灵活，反应快
中国人商业敏感度高，对政策、市场变化的反应速度非常快。哪里监管松、哪里能赚钱，很快就能摸清路子。

2. 胆子大，不怕冒险
做灰产本质就是在赌风险、赌收益，赌政策变化。很多人从农村、底层社会拼出来，为了翻身，什么都敢试。

3. 技术+资源一应俱全
灰产离不开程序员、推广、服务器、支付通道、引流脚本、KYC账号、物流等等，这些链条中国人都能打通，甚至内部配套齐全，可以开公司运作。

4. 东南亚灰产环境“适合中国人”
东南亚语言门槛低、监管漏洞多，再加上本地执法不一致、成本低，中国人落地更快、更容易运作。

二、但为什么说“中国人不团结”？
这是灰产圈内几乎公认的现象：
一出事，十有八九是“大难临头各自飞”。

1. 高度功利化
灰产从一开始就是奔着“短平快”去的。合作关系是临时拼凑的，一旦有风险，大家首先想的是：怎么自保。

2. 缺乏信任和共同价值观
不像某些国外组织有宗教、民族或家族背景支撑，中国灰产圈更像是“利益集合体”。利益变了，人就散了。

3. 互相内卷，争利太狠
中国人多，聪明人更多，导致灰产圈极度内卷，卷推广、卷返佣、卷工具，甚至卷到举报同行，互相拉踩。

三、结语：聪明是优势，不团结是死穴
中国人确实聪明，能把灰产做成“正规军”；也确实够狠，敢在海外吃螃蟹。
但灰产不是长久买卖。

没有信任、没有规则、没有团结，再聪明也架不住一次“翻车”。

你可以靠聪明赚钱一时，但靠团结才能保命、保底线。