标签：洗钱团伙

泰国警察第一警区司令瓦塔那警少将在第一警区总部召开新闻发布会，宣布成功捣毁一个为跨国诈骗集团提供洗钱服务的犯罪团伙，抓获8名泰国籍犯罪嫌疑人。 警方调查显示，该团伙组织严密、分工明确，包含指挥协调者、账户招募管理人及具体操作转账的账户持有人...

近日，吉林省龙井市人民法院审理了1起涉嫌洗钱案件，4名被告人为上游电信网络诈骗人员购买黄金、变卖套现，通过非法虚拟货币平台转移虚拟货币。 据悉，4名被告人于2023年7月16日至7月31日，在长春市、松原市、哈尔滨市、龙井市、二道白河镇等地...