警方调查显示，该团伙组织严密、分工明确，包含指挥协调者、账户招募管理人及具体操作转账的账户持有人等多个层级。犯罪团伙专门为国际“电信诈骗集团”收取和转移赃款，主要头目为一名中国籍男子。该男子指使泰国籍女性成员在本地招募“人头账户”，用于接收诈骗受害人的资金，随后将现金提取并兑换为加密货币，最终汇往境外。据警方初步审讯，该团伙原以柬埔寨为据点，于2025年8月因边境管控趋严转移至泰国继续作案。团伙每日平均提取赃款达100万至200万泰铢，成员可按取款金额的4%获取报酬，初步估计该团伙涉案总金额超过1亿泰铢。

目前已有6名受害人报案，损失总额超过30万泰铢。警方表示，该案已被纳入“Money Cash Back”项目，将协助受害群众尽可能追回经济损失。案件仍在进一步侦办中。

在专项行动中，警方查获大量涉案物品，包括现金846,800泰铢、13个银行账户、14张提款卡、18部手机、23张SIM卡及1台点钞机。

据悉，4名被告人于2023年7月16日至7月31日，在长春市、松原市、哈尔滨市、龙井市、二道白河镇等地，帮助上游电信网络诈骗人员到金店挑选黄金，随后由上家将电信网络诈骗犯罪资金转入金店银行账户用于支付黄金货款，4人取得黄金后再变卖套现，并利用非法虚拟货币平台向上家转移虚拟货币，帮助上家洗白赃款，从中提成，交易数额达人民币78.9万余元（折合约11万美元）。