2025年11月5日 周三 上午10:47

柬埔寨「太子集团控股」因涉跨国诈骗洗钱遭美国检调起诉，检警昨天（4日）查扣集团在台资产，总额逾45亿元，拘留25名人，其中有11人移送北检复讯，检方复讯后谕知主嫌 #王昱棠 等9人交保，其中包括太子集团主席陈志的陆籍亲信 #李添，在台湾的助理 #刘纯妤，她以15万交保开心离开北检。

陈志的陆籍亲信李添，在台湾的助理刘纯妤，以15万交保后开心离开北检。

调查显示，太子集团透过精心设计的架构在台湾建立犯罪网络。该集团由台湾太子公司操盘，将不法资金导入联凡等8家人头企业，用于购置台北市和平大苑豪宅。检方发现，集团还成立天旭公司招募技术人才开发赌博软体，并利用颢玥公司提供博弈客服，实质上将台湾打造为其地下博彩基地。

全程灿烂笑容离开北检。

而其中一位最惹人注意的高级干部，是太子集团主席陈志的陆籍亲信李添，在台湾的助理刘纯妤，地位仅在「2人之下」，拥有G奶好身材的她，穿著火辣被带回北检，露出深邃事业线，当被谕知可以15万交保时，更是全程开心灿笑踩著轻快步伐离开，殊不知她的笑容，在遭太子集团诈骗倾家蕩产，甚至失去朋友亲人的被害人及其家属眼中，看来是格外的讽刺。

调查局大动作搜索太子集团在台47处所。

回顾各国检警对太子集团的调查，发现该集团的犯罪触角不仅限于台湾境内。据悉，该组织积极将台湾人力输出至帛琉从事非法活动。美国政府已将黄婕、施亭宇及王蕾绚等核心成员列入制裁名单，显示案件的国际关注度极高。

太子集团不知道的是，2022年8月当太子集团向台北地检署提告张刚耀等人时，国家安全局也透过美方情资交换，正由法务部调查局对太子集团的台湾公司进行国安高度的排查。对调查局来说，太子集团找检调当帮手抓内贼，恰恰应了「天堂有路你不走」这句话；对太子集团，则是螳螂捕蝉，却不知调查局在后摩拳擦掌。

这次调查源自韩国政府对本国公民涉嫌参与境外网络诈骗集团的全面审查，而太子集团正是重点目标之一。该集团此前已因涉及绑架、酷刑、谋杀等严重犯罪，遭到多国制裁。

伪装成房地产顾问公司

国税厅指出，太子集团在首尔市中心租用高档写字楼，对外宣称经营“海外房地产顾问业务”，雇佣本地员工，伪装成合法联络点，实则用于诈骗、吸金与洗白资金。

上亿韩元资金流向柬埔寨

调查人员发现，该集团通过虚构的海外投资项目，
向韩国投资者募集了数千万至上亿韩元资金，
随后将资金转移至柬埔寨关联公司账户。

韩国当局目前正追查相关韩国公民及金融机构，
并考虑与柬埔寨展开跨国联合调查。
太子集团总部位于柬埔寨金边，近年屡被国际媒体曝光，被指深度卷入东南亚多起诈骗园区、人口贩卖与非法金融活动。该集团在柬埔寨、中国大陆及菲律宾等地均有房地产与金融项目布局。

同样卷入郭从愿绑架案的赌场中介玖鼎集团，在被菲律宾政府列为重点调查对象后，于今年5月宣布退出菲律宾市场。据业内消息人士透露，美国与英国针对柬埔寨太子集团的联合制裁行动，切断了部分原本用于跨境结算的灰色资金通道，导致玖鼎集团资金链出现严重紧张，并宣布将于10月31日起正式停业。

一名熟悉内情的业内人士透露：“太子那边资金链断了，玖鼎的资金出不去，只能关门。”

现年37岁的陈志出生于中国大陆福建，目前为英国及柬埔寨公民。除了陈志，美国财政部也另外对太子集团145个目标实施制裁，包括3名台湾女子Huang Chieh、Shih Ting-yu、Wang Michelle Reishane，以及另外9间公司：联凡、联凡贰、睿督、博居、博居贰、澄硕、迈羽、鸣湾、台湾太子不动产投资。

经查，这9间公司地址均位在台北市大安区和平东路一段上，前8家公司均位在一栋紧邻师大的知名豪宅社区内，都为同一位林姓负责人，台湾太子不动产为陈姓负责人。