美国突然重拳出击东南亚电诈
美国出手打击东南亚电诈，看似为了维护金融秩序与人权，实则是一场深藏地缘战略的较量。美国财政部、司法部、FBI 频频宣布制裁东南亚电诈团伙，冻结账户、追踪 USDT 洗钱链、合作执法，但如果仔细分析，会发现他们真正要打击的对象不只是“诈骗分子...
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中国房地产反洗钱新规重磅落地 住建部央行联手封堵洗钱通道
9月1日，住房城乡建设部与中国人民银行联合发布的《#房地产从业机构反洗钱工作管理办法》正式实施，标志着我国房地产行业全面纳入反洗钱监管。新规要求房地产机构建立"穿透式"监管机制，必须识别购房最终受益所有人，并保存交易记录至少10年 ✅新规明...
东南亚华人必知：私人账户流水过大真的会被查吗？
在东南亚华人圈，“私人账户流水是否会被查”一直是热门话题。事实上，资金流水大并不等于违法，关键在于资金来源和使用是否合规。以下解析，或许能打破常见误区。 误区一：银行流水大 = 税务局盯上？ 实际上，日常监控的主体是 商业银行 而非税务局。...