【华盛顿讯】美国司法部9月8日通报，加州拉普恩特市39岁男子 何胜胜（Shengsheng He） 因参与跨国数字资产投资诈骗，被判 51个月监禁，并需向受害者赔偿 2686万7242美元。该诈骗案涉案金额超过 3690万美元，主要通过 柬埔寨诈骗中心 运作。

案件详情

• 诈骗手法：通过社交媒体、电话、短信、交友平台引诱受害者，假借“高收益数字资产投资”，实则骗取资金。

• 洗钱路径：受害者资金从美国账户转至巴哈马 Axis Digital Limited 公司，再换成 USDT 稳定币，最终流入 西哈努克省诈骗中心。

• 受害规模：数千名美国投资者受害，资金损失巨大，有人甚至失去养老储蓄与教育资金。

同案人员

• 已有 8名被告认罪，包括中美双重国籍人士 Daren Li、卢章（Lu Zhang）、苏敬良等。

• 部分被告罪名为 共谋洗钱，另有被控 非法资金传输。

官方回应

• 司法部强调，将继续打击依托 海外诈骗园区 的犯罪网络。

• 官员提醒：公众需警惕“不明来历的高收益投资”，并通过 IC3.gov 举报疑似诈骗。

背景数据

自2020年以来，美国司法部已起诉 180余名网络犯罪分子，追回资金超过 3.5亿美元。