香港证监会加强对洗钱犯罪的监管
11月17日，香港证监会发布通函，要求持牌法团及虚拟资产交易平台提高警觉，强化对可疑资金转移的监测，以遏制借分层交易进行洗钱的行为。
香港证监会指出，犯罪分子利用持牌机构隐藏非法资金来源与流向的趋势持续上升，涉及案件多与欺诈及诈骗相关。常见预警信号包括频繁、快速、成体系地将资金存入客户账户，随后立即以资金或虚拟资产形式提取。为降低相关风险，香港证监会正与香港警务处及业界加强协作，并推动持牌机构参与“24/7止付机制”。
数据显示，过去两个月流入持牌机构的涉骗资金中，约三分之一已成功被拦截。
