【国际新闻】当地时间9月9日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，对东南亚地区的大型跨国诈骗网络实施新一轮制裁。美国政府称，这些诈骗中心长期利用强迫劳动、暴力胁迫和高科技手段，对全球尤其是美国公民实施网络诈骗，涉案金额高达数百亿美元。
此次制裁名单涵盖缅甸克伦邦妙瓦底镇“水沟谷”（Shwe Kokko）及柬埔寨西哈努克市等地多个诈骗园区和赌场集团。
🔹 缅甸“水沟谷”诈骗帝国
被制裁对象包括拥有中国背景、已加入柬埔寨国籍的商人余智江（Zhijiang She），以及缅甸克伦民族军（KNU）高层苏奇督（Saw Chit Thu）等人。
美国财政部指出，余智江与苏奇督在过去八年间将缅甸一处小村庄打造为“度假城市”，并从事网络诈骗、赌博、贩毒和卖淫等犯罪活动，诈骗受害者遍布全球。
🔹 柬埔寨赌场变身诈骗园区
美国财政部同时将多家位于柬埔寨西哈努克市的“赌场园区”列入制裁名单，包括：
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TC资本有限公司（T C Capital Co. Ltd.）
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凯博酒店集团（K B Hotel Group）及旗下凯博投资有限公司（K B X Investment）
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恒合巴域城房地产有限公司（Heng He Bavet）
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MDS恒合投资公司（MDS Henghe Investment）
涉案企业的创始人及高管董勒成、徐爱民、陈艾伦、苏良生等人亦被列入“特别指定国民”（SDN）名单。
🔹 制裁后果
列入SDN名单的个人和实体，其在美国的资产将被冻结，美国公民和企业不得与其开展任何交易。这是美国财政部近年来针对东南亚跨国诈骗产业链最严厉的制裁之一，标志着国际社会对“网赌园区+网络诈骗”模式的打击力度不断升级。
美国财政部强调，跨国网络诈骗已演变为严重的国际安全和人权问题，美方将持续追踪并冻结相关犯罪集团的资金链，敦促各国加强执法合作。
