美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）昨日宣布，对东南亚19个涉及跨国诈骗与人口贩卖的实体和个人实施制裁。华盛顿强调，这些诈骗网络通过强迫劳动、虚拟货币投资骗局和跨境洗钱，从全球尤其是美国民众手中骗取了数百亿美元。
🇲🇲 缅甸制裁对象
1. 克伦民族军（KNA，原BGF）
被美国认定为跨国犯罪集团。其领导人 苏奇督（Soe Htun） 及家族成员名下 3名个人、6家公司 均被列入制裁名单。
被点名企业包括：
-
Chit Lin Myaing金属工业公司
-
Chit Lin Myaing丰田公司
-
Chit Lin Myaing有限公司
-
缅甸Rathtike国际控股集团
-
瑞库克科电力配送公司
-
Shwe Myint Thaw Rin工业制造公司（少校苏丁温名下）
2. 妙瓦底诈骗中心（Shwe Kokko，“水沟谷”）
位于缅泰边境的9家电诈园区，被认定为虚拟货币诈骗和人口贩卖重灾区，长期受KNA保护运作。
🇰🇭 柬埔寨制裁对象
1. 李永法集团（L.Y.P. Group Co.）
柬埔寨华商巨头 李永法（Ly Yong Phat） 及其控制的 O-Smach度假村与旗下3家酒店 因强迫员工参与电诈被制裁。
2. 西哈努克市电诈园区
-
TC资本有限公司：运营金太阳天空赌场酒店，涉及虚拟货币诈骗与人口贩卖。创始人 董勒成（中国籍，后入柬籍）曾因洗钱在中国获刑。
-
凯博酒店集团：创始人 徐爱民（中国广州籍，柬埔寨入籍），曾因非法网络赌博在中国被判刑，目前为国际刑警红通人员。
-
恒合巴域城房地产公司：位于菩萨省，运营虚拟货币诈骗园区，涉及强迫劳动。
3. 其他关联企业
HH Bank、KBX投资、MDS恒合投资等金融与地产公司均被认定为西港电诈网络的核心资金链。
📌 影响与信号
美国财政部强调，此次制裁旨在切断诈骗网络的国际金融渠道，并向东南亚各国政府施压，要求采取更强硬措施清理电诈园区。被列入SDN特别指定国民名单的个人与公司，其在美国及相关金融体系中的资产将被冻结，且禁止与美企或个人发生交易。
