近日，有网友在社交平台发文提醒，警告从事灰色产业的人切勿使用交易所直接卖U换人民币，否则极可能触碰法律风险。
据该网友透露，其朋友此前长期在菲律宾工作，公司发工资是以USDT（俗称“U”）形式发放，他朋友为了图方便，每次都通过币安交易所卖U兑换到自己的支付宝账户。
“我当时就劝过他，做灰产千万不要用自己实名的交易所账号，但他嫌外面换汇汇率低，坚持要用交易所。”该网友称。
然而，上个月这名朋友回国后，突然被山东警方上门带走。到派出所后，警方出示了他这些年来在交易所的换汇记录，所有的交易流水一笔笔被调出。警方认定其行为涉嫌违法，并要求其将所有兑换过来的人民币“吐出来”，同时强制其将币安账户中19万U余额转到警方指定钱包。
更为严重的是，警方还要求他提供菲律宾合法收入证明，否则将继续追查资金来源。最终，该男子家人支付了10万元保释金才将其保释出狱。
该网友最后提醒：“做灰产的千万别用交易所！就算要换，也不要用实名账户。#币安 和 #欧易 早就和中国公安展开合作，所有流水都一清二楚。”
