近日，湖南省岳阳市公安局成功打掉一伙以购买虚拟币为幌子，实则专门为境外网赌、电诈、色情直播洗钱的涉诈团伙。经警方公布，涉案金高达1.7亿人民币（折合约为2400万美元）。
据了解，该团伙通过境外加密聊天软件Telegram上发布“高价收币”广告，以每枚USDT高于市价0.8元的价格吸引“卡农”提供银行卡。他们以“区块链OTC商家”身份为掩护，搭建四级洗钱通道：第一级由境外金主将电诈、网赌等赃款打入境内“人头账户”；第二级通过拆分转账，将资金流入二级卡；第三级由专门人员在凌晨取现后，当场交付并存入第四级地下钱庄，最终换成USDT回流境外。
目前该案已抓获15名犯罪嫌疑人，并全部依法采取刑事强制措施。
