泰国版“扫黑风暴”：特调局突击太子集团，豪华公司卷入国际诈骗案

发布时间：2025年10月26日浏览量：67 阅读时间：2分钟分类：诈骗新闻

据媒体报道，10月24日上午9点30分，泰国特别调查局（DSI）副局长威萨努·奇姆特拉库尔（Wisanu Chimtrakul）中校率领特别调查局官员，连同司法行政司司长昂苏凯特·威苏特瓦塔纳萨（Angsuket Wisutwattanasak）以及商业发展部官员，在素坤逸21路（Asok）的中泰大厦内进行检查并记录口供。

此次行动的目标是太子国际有限公司，该公司涉嫌与37岁的英裔柬埔寨人陈某的太子控股集团有关联。陈某正被美国当局指控与柬埔寨诈骗案相关的欺诈和洗钱活动。

官员们会见了两位泰国股东，分别是：

Paritwat Kulsrisuwan先生

Wutthichai Pratumwan先生

调查其业务运营、资金来源，并确定其是否与太子控股集团存在关联。如果发现任何关联，相关资料将纳入调查程序，以便进一步调查。

注册文件显示，太子国际有限公司注册于2022年9月1日，注册资本为200万泰铢，经营房地产经纪业务。中国台湾人王某为主要董事，持股49%，其他三名泰国股东合计持股51%。

过去三年的财务报表显示，该公司持续盈利，资产也不断变动，但累计亏损达数百万泰铢。最近一年，总资产超过150万泰铢，负债超过500万泰铢。

同时，中泰大厦管理层和出租方HTR有限公司确认，太子国际有限公司仅为7楼租户，经营国内房地产经纪业务。其与太子控股集团旗下任何关联公司均无关联，亦无任何违法行为。

不过，泰国调查局仍在继续深入调查，以确定与陈某有关的泰国公司和外国投资集团网络与国际诈骗网络之间的结构性联系。

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