近日，中国台湾警方成功侦破一起跨境诈骗大案，一个由境外操控的诈骗集团在短短8个月内，以虚假投资为名骗取群众资金高达7300余万元。目前，包括主犯李某在内的17名嫌犯落网，其中7人被依法羁押，案件已移送台北地方检察署进一步审理。
伪装投资，设局行骗
警方通报，自2024年6月起，该诈骗集团通过社交媒体引诱受害人添加所谓“投资助理”的LINE账号，诱导下载伪造的投资平台。受害人投入资金后，平台最初会显示盈利，但当尝试提现时却遭遇各种借口推脱，最终血本无归。
组织严密，跨境操控
调查显示，该团伙分工明确，在境内设立多级“水房”负责资金洗白，最终通过虚拟货币渠道将赃款转移至柬埔寨境外操控者。主犯李某长期在柬埔寨设立机房，远程指挥国内犯罪活动，还招募懂中文的马来西亚籍人员充当“车手”，企图利用外籍身份规避追查。
受害遍布全国，损失惨重
初步核实，该案受害人遍布全国各地，已确认5名受害者损失金额高达7312万元。在长达8个月的侦查中，警方先后发动5次集中收网行动，查获水房据点1处、机房1处，扣押现金59.92万元、汽车4辆，以及电脑、奢侈品包等大量涉案物品，还查获带有帮派标志的“搞钱”字画。
警方提醒
警方强调，近期打着“投资理财”旗号的诈骗频发，犯罪分子常以“稳赚不赔”“内部消息”等话术诱骗群众。市民务必提高警惕，不轻信陌生投资推荐，不下载来路不明的投资软件，以免落入骗局。
