今年上半年柬埔寨当局调查大宗现金交易而未依法申报被调查案件数量，与去年同期相比上升了13.1%；而报告实体未呈交可疑交易报告调查案件数量则上升了21.8%。
CAFIU对24个报告实体进行实地检查，发现存在纰漏和不足之处，并要求采取纠正措施。
报告指出，CAFIU也举办资格鉴定考试，共有77个报告实体通过考核。
法律规定，当报告实体（报告实体包括银行、金融机构、保险公司、房地产中介和赌场）。有合理理由怀疑某笔交易与洗钱或恐怖主义融资有关时，需提交可疑交易报告。
若现金交易超过4000万柬币（1万美元），报告实体也需提交现金交易报告。
法律也禁止报告实体开设或维护匿名账户，或可能被用于非法活动的类似产品；报告实体在账户关闭或业务关系结束后，至少保存客户身份和交易记录五年。
