巴西联邦区警方近日发起代号“Ebdox行动”的跨州执法行动，成功打击一个以“虚拟投资平台”为幌子的巨额诈骗网络。该团伙由一名长期居住在巴西的中国籍男子主导，涉嫌通过虚拟货币进行洗钱，涉案金额或已超过 10亿雷亚尔（约合13亿人民币）。
警方介绍，此案最早可追溯至2024年4月。多名联邦区居民在WhatsApp上加入一个投资群，该群由自称“圣保罗大学经济学博士”的男子运营。通过发布所谓“专业投资建议”，该男子逐步博取信任，并诱导群成员在名为 “EBDOX” 的投资平台上投入资金。
起初，平台显示出高额回报，但当投资人申请提现时，却被告知资金已遭“联邦警察特别行动组”冻结，需缴纳5%保证金才能解锁。然而，即便部分人缴纳保证金，资金依然无法取出，最终平台彻底消失，投资者血本无归。
在塔瓜廷加，一名受害人损失高达 22万雷亚尔。据当地投诉平台统计，已有超过 400名受害者 举报该平台。
调查显示，该犯罪集团由一名居住在圣保罗市中心的中国籍男子控制，负责核心决策；而巴西籍人员则被招募用于维护群组和招揽新成员。警方发现，成员需将每日情况翻译成中文，实时上报给幕后操纵者，报酬则以加密货币结算。
此外，涉案资金不仅通过加密货币转移，还被伪装成 碳信用交易，甚至通过罗赖马州博阿维斯塔的食品出口渠道流入委内瑞拉，以掩盖资金来源。
在此次行动中，警方共执行了 21份搜查令 和 3份临时逮捕令，行动范围涵盖圣保罗、瓜鲁雅、博阿维斯塔、库里提巴、多拉杜斯和恩特雷里奥斯等多地。警方同时冻结涉案账户并查封相关资产。
涉案嫌疑人将面临 诈骗（电子欺诈）、参与犯罪组织、洗钱 等多项指控。
警方强调，此案显示跨州警方协作打击金融犯罪的决心，并警告公众提高警惕，切勿轻信所谓“高回报投资”，以免再次落入类似陷阱。
