《香港01》追查陈志利用香港洗黑钱的时间线，最早可以推算到2016年。
2016年：购买10亿豪宅
由会德丰兴建的香港山顶聂歌信山道8号Mount Nicholson别墅，第一期楼王一号大屋，2016年12月以10.8亿元一手售出，刷新亚洲最贵屋苑式（非独立地段）洋房纪录。
购入的是一间英属处女岛（BVI）公司「巨胜控股有限公司」（Giant Victory Holdings Limited），而负责签买卖文件的，是一位住在东涌公屋的中年男子周幼强。
《香港01》记者当年曾追访周幼强，但对方拒绝透露幕后买家是谁。相隔八年后，这间BVI公司「巨胜」（Giant Victory）出现在美国制裁文件中，指这间公司是经营诈骗园区的柬埔寨太子集团陈志控制。
这栋别墅于2016年12月签署临时合约，2017年3月正式成交，同月先扺押大屋予一财务公司，借取6亿港元，不足两个月就还清，之后2018年7月又抵押予另一财务公司，但借款金额未有披露，但不足五个月又还款赎楼，这情况于市场并不常见。
2018年：购尖沙咀整幢商厦
至于陈志第二笔更大的投资，就是2018年从恒基手中，购入尖沙咀金巴利道68号，一整幢甲级商厦，目前估值30亿元。
2018年起陈志开始在香港注册多间公司，并亲自担任董事，部分公司至今仍不知道用途，亦不在美国制裁名单之中。
陈志来香港不单是「买砖头」，更大举购入两间上市公司的股份，成为超过50%的绝对控股股东。
购买两家上市公司
2017年10月上市的工程公司「致浩达」，原本的由邱建荣创办并担任控股股东、董事会主席。 2018年12月，上市刚刚一年多就火速卖盘，原有股东持有的股份减到零，接手股份的正是陈志，一跃成为超过一半股权的绝对控股股东，至今已增持至54.79%。
致浩达变天后，原本的管理层相继淡出，公司除了维持原本香港的工程业务外，2019年开始拓展柬埔寨房地产业务，2023年更进军与本业风马牛不相及的奢侈品销售。
陈志入主「致浩达」时带了与他同为1987年出生的邱东做执行董事，港交所公告指，2019年1月只有31岁的邱东，是柬埔寨太子地产集团负责建筑及装饰工程子公司的执行总裁，拥有中美洲岛国「圣基茨和尼维斯」的护照，报住柬埔寨首都金边。 2024年8月邱东改名为「QIU Weiren」，公开资料找不到中文名。
邱东和陈志分别于2025年4月及7月辞去执董职位，理由均为因需投入更多时间专注于个人及其他业务。到10月14日，陈志遭英美制裁，而邱东则只出现在英国制裁名单中，涉及太子集团诈骗园区的人口贩卖、残忍虐待、强迫劳役有关。
「致浩达」承认与陈志之间有业务往来，包括致浩达为陈志旗下千利有限公司所持物业提供物业管理相关服务，以及披露直至6月底存款于陈志拥有大多数股权的太子银行。
陈志的足迹不只香港，英美制裁名单有多间新加坡公司，他更染指一间在香港上市的新加坡工程公司「坤集团」。
该公司2019年7月上市，2023年1月原大股东出售所有股份，全部由陈志购入，拥有55%的绝对控股股权，但并无出任执行董事。
