近日，吉林省龙井市人民法院审理了1起涉嫌洗钱案件，4名被告人为上游电信网络诈骗人员购买黄金、变卖套现，通过非法虚拟货币平台转移虚拟货币。
据悉，4名被告人于2023年7月16日至7月31日，在长春市、松原市、哈尔滨市、龙井市、二道白河镇等地，帮助上游电信网络诈骗人员到金店挑选黄金，随后由上家将电信网络诈骗犯罪资金转入金店银行账户用于支付黄金货款，4人取得黄金后再变卖套现，并利用非法虚拟货币平台向上家转移虚拟货币，帮助上家洗白赃款，从中提成，交易数额达人民币78.9万余元（折合约11万美元）。
近日，吉林省龙井市人民法院审理了1起涉嫌洗钱案件，4名被告人为上游电信网络诈骗人员购买黄金、变卖套现，通过非法虚拟货币平台转移虚拟货币。
据悉，4名被告人于2023年7月16日至7月31日，在长春市、松原市、哈尔滨市、龙井市、二道白河镇等地，帮助上游电信网络诈骗人员到金店挑选黄金，随后由上家将电信网络诈骗犯罪资金转入金店银行账户用于支付黄金货款，4人取得黄金后再变卖套现，并利用非法虚拟货币平台向上家转移虚拟货币，帮助上家洗白赃款，从中提成，交易数额达人民币78.9万余元（折合约11万美元）。
