近日，北京市人民检察院发布《金融检察高质效履职典型案例》（2024 – 2025），其中以虚拟货币为交易媒介的一起非法经营外汇案格外引人关注。
2023年1月至8月期间，林某甲受他人指使，伙同林某乙、夏某某、包某某、陈某某，利用5人名下多张银行卡，接收非法换汇组织“上家”对接客户转入的人民币资金。该团伙借助实际控制的多个泰达币（USDT）交易平台账户，将收到的人民币资金转换为USDT，再通过平台交易完成资金跨境转移，以此变相买卖外汇并获利。经调查，该团伙非法经营总额高达人民币11.82余亿元，各成员参与数额在1.49亿元至4.69亿元之间。
2024年12月25日，北京市海淀区人民检察院以非法经营罪对林某甲等5人提起公诉。2025年3月21日，北京市海淀区人民法院作出一审判决，5名被告人均因犯非法经营罪，被判处有期徒刑两年至四年不等，并处罚金。
自己的卡，几个亿的玩
真是人有多大胆，地有多大产～～
